Thái Bình: Khởi tố cán bộ ngân hàng mua bán trái phép hóa đơn

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (sinh năm 1990, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) về tội Mua bán trái phép hóa đơn

Bị can Mai Ngọc Hạnh là cán bộ Phòng khách hàng doanh nghiệp  của một ngân hàng tại Thái Bình. Trước đó, Hạnh là cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP An Bình - An Bình Bank chi nhánh Thái Bình.

Theo tài liệu điều tra, do cần nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công các công trình xây dựng, Công ty cổ phần T.Đ đã liên hệ và được với một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân.

Mai Ngọc Hạnh - Cán bộ tín dụng thuộc ngân hàng nêu trên là người được giao nhiệm vụ hỗ trợ, trao đổi với Công ty cổ phần T.Đ lập hồ sơ để giải ngân.

Đối tượng Mai Ngọc Hạnh (ảnh phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hoàn thiện hồ sơ theo quy định; sau khi thống nhất với Công ty cổ phần T.Đ, Mai Ngọc Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (sinh năm 1986, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

XEM THÊM: Thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Từ ngày 6/10/2020 đến ngày 27/11/2020, Đặng Thị Vẻ bán ra tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh.

Trước đó, tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ (sinh năm 1986), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiếu Nguyễn