Tạm giam nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 3/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Hoàng Anh Trúc (sinh năm 1991, ngụ phường 2, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo báo Công An Nhân Dân. 

Theo kết quả điều tra bước đầu, Hoàng Anh Trúc là nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại TP. Đà Lạt từ năm 2018. Quá trình làm việc, Trúc đã nhận làm đáo hạn cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng.

Thời gian đầu, Hoàng Anh Trúc chỉ giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng tới gặp trực tiếp và vay tiền của người cho vay. Các bên tự thỏa thuận lãi suất và hẹn ngày trả cả gốc, lãi. Sau khi đáo hạn xong, những người cho vay sẽ chia cho Trúc một phần tiền lãi do khách đáo hạn chi trả.

Đối tượng Hoàng Anh Trúc bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC.

Từ tháng 10/2020, những người cho vay yêu cầu Trúc đứng ra trực tiếp vay tiền của họ rồi đáo hạn cho khách hàng vì họ chỉ biết Trúc chứ không biết những người vay.

Bên cho vay yêu cầu, sau mỗi lần Trúc vay tiền để đáo hạn cho khách hàng khoảng 3 - 4 ngày, Trúc phải chuyển lại số tiền gốc để họ "quay đầu" cho vay đợt mới. Trúc phải trả tiền lãi cho các chủ nợ theo thỏa thuận và người cho vay sẽ cho Trúc mượn khoản vay mới.

Một số người cho vay trừ tiền lãi trước khi chuyển khoản cho Trúc vay, sau đó yêu cầu Trúc phải trả lại đủ tiền gốc theo giấy mượn. Tuy nhiên, có những chủ nợ không được Trúc chuyển trả tiền "quay đầu" đã gây áp lực, yêu cầu Trúc phải trả nợ. Để đối phó, Trúc tiếp tục vay của người này để trả gốc cho người kia.

Đến đầu tháng 2/2022, Trúc tuyên bố không còn khả năng trả nợ. Do đó các chủ nợ của Trúc đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ việc, báo Tiền Phong dẫn nguồn tin cho biết, qua quá trình điều tra, xác minh, PC01 xác định Hoàng Anh Trúc có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Về dấu hiệu tội phạm của hành vi lừa đảo, bước đầu PC01 làm rõ một số trường hợp như: bà Nguyễn Thị Kim L. (48 tuổi, ngụ phường 2, Đà Lạt) bị chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng, ông Hoàng Văn A. (44 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương) bị chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Đối với các chủ nợ khác đã đưa tiền cho Trúc, quan hệ vay mượn của họ là hình sự hay dân sự, hiện PC01 đang làm rõ.

Công an Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Anh Trúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. 

Bích Thảo (T/h)