Sa vào "lưới tình" của bạn trai ngoại quốc, người phụ nữ bị lừa hơn 18 tỷ đồng

Theo tin tức trên báo Gia Lai, theo trình báo của bà X, đầu tháng 10/2023, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Steven Chen đã kết bạn với bà X. Từ những hình ảnh đăng trên Facebook cá nhân cho thấy Steven Chen có vẻ ngoài đẹp trai, có nhà đẹp, xe sang và đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới. Đồng thời, Steven Chen giới thiệu mình là tiến sĩ, bác sĩ đang công tác trong một đơn vị quân đội tại khu vực Trung Đông.

Sau khoảng thời gian nhắn tin qua lại, Steven Chen nói đã nảy sinh tình cảm với bà X. Về phần mình, bà X. cũng có tình cảm với Steven Chen.

Sau đó, đối tượng hứa hẹn sẽ rời quân ngũ sang Việt Nam sinh sống để 2 người có thể gần gũi. Kèm với đó, đối tượng cho biết phải đóng những khoản phí xuất-nhập cảnh quân đội, thanh toán vé máy bay đặc chủng… thì mới có thể xuất ngũ.

Steven Chen đưa ra lý do mình có nhiều tiền nhưng không thể sử dụng vì đang trong quân đội nên phải nhờ người khác thanh toán, sau đó sẽ trả lại. Tin tưởng vào đối tượng này, bà X. đã 17 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Đây là số tiền bà X. tích cóp trong quá trình kinh doanh cũng như vay mượn từ nhiều người.

Đối tượng Okoye Emeka Gabriel và 4 phụ nữ Việt Nam liên quan đến vụ án bị đề nghị truy tố. (Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng)

Theo tin tức trên báo Công an Đà Nẵng, qua điều tra, Ban chuyên án xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại các quốc gia như: Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Trong đó, riêng tại Việt Nam, cơ quan Công an đã xác định được 17 người bị lừa đảo với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng.

Lần sau dấu vết, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Emeka Gabriel (tên thường gọi là James, 1981) là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Đối tượng Gabriel nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019 theo diện hợp tác lao động nhưng sau đó đã bỏ trốn, trở thành lao động bất hợp pháp.

Đối tượng có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ Việt Nam và nhờ số tài khoản của những người này để nhận tiền mà bị hại trong các vụ lừa đảo chuyển đến. Sau đó, những phụ nữ này rút tiền mặt giao cho Gabriel để hưởng “hoa hồng”.

Từ đây, đối tượng tiếp tục vận chuyển tiền mặt bằng đường xe khách sang Campuchia cho đồng bọn trong đường dây lừa đảo. Riêng Gabriel đã nhận và rút gần 80 tỷ đồng tẩu tán dòng tiền lừa đảo cho đồng bọn để hưởng “hoa hồng” hơn 700 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đối tượng Gabriel đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Gabriel về 2 hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ, khởi tố thêm 4 phụ nữ Việt Nam, gồm: Nguyễn Vân Quỳnh Trang (1986), Trần Nguyên Phương Thy (1993), Đặng Thị Thùy Dung (1970, đều trú TP.HCM), Đỗ Thị Nguyên (1977, trú Bình Dương) về các hành vi: Mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 17/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do nhóm đối tượng người nước ngoài và Việt Nam thực hiện sang Viện KSND cùng cấp để truy tố 5 đối tượng: Okoye Emeka Gabriel, Nguyễn Vân Quỳnh Trang, Trần Nguyên Phương Thy, Đặng Thị Thùy Dung và Đỗ Thị Nguyên.