Quái chiêu giả mạo chủ đại lý lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của hàng chục người

Công an tỉnh Hải Dương cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Ngô Văn Phương (SN 2000, trú tại thôn Nhật Tiến 1, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu trên Người lao động, vào ngày 9/2/2022, chị H. (TP.Hải Dương) lên mạng đặt mua hơn 300 thùng dầu ăn của một "chủ đại lý" tên Phương với giá 237 triệu đồng để phục vụ mục đích kinh doanh. Đến ngày 11/2, người bán liên lạc với chị H để thống nhất về thời gian, phương thức và địa chỉ giao nhận hàng. Tối cùng ngày, chị H. cùng chồng đón xe hàng để nhập kho.

Đối tượng Ngô Văn Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Theo yêu cầu của người giao hàng, sau khi kiểm đếm xác nhận toàn bộ số hàng trên xe được giao đúng theo đơn đã đặt, chị H. chuyển 216 triệu đồng vào tài khoản do người bán cung cấp để được phép dỡ hàng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong, chị H. đã không thể liên lạc được với người bán. Qua trao đổi lại với người giao hàng, chị H mới biết mình vừa chuyển tiền cho một "chủ đại lý rởm", không phải là người phân phối lô dầu ăn trên. Biết mình bị lừa, chị H. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trên là Ngô Văn Phương.

Pháp luật Việt Nam thông tin thêm, từ tháng 3/2021, do không có công ăn việc làm ổn định, Phương bỏ nhà đi lang thang ở các tỉnh phía Nam. Túng thiếu, Phương nảy sinh ý định lừa tiền của người đặt mua hàng trên mạng xã hội Facebook.

Thủ đoạn của Phương là tìm người cần mua hàng qua mạng, "chốt" số lượng, giá, thời gian, địa điểm giao hàng, Phương liên hệ với đại lý thật hỏi mua các mặt hàng mà bị hại đặt mua và đặt cọc tiền, thống nhất giao, nhận hàng xong sẽ thanh toán hết. Hành vi này để đại lý tin tưởng chở hàng đến cho bị hại. Khi nhận hàng, bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Phương.

Theo cơ quan công an, với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 05/2021, Phương đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Việt Hương (T/h)