Phát hiện nhiều tình tiết mới trong vụ án sai phạm ở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM

Theo báo CAND, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4, chuyển VKSND cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 bị can khác về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 4 bị can khác về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguồn tin cho biết, sau quá trình điều tra bổ sung, xác định các tình tiết mới, Cơ quan ANĐT đã quyết định thay đổi tội danh truy tố bị can Hồ Mỹ Hòa và Nguyễn Thành Nhân, từ tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, với vai trò đồng phạm của bị can Diệp Dũng.

Công an TP.HCM đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Ảnh: Dân Việt

Các bị can Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Cơ quan điều tra, sau khi tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM, Cơ quan ANĐT đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị can kể trên. 

Trước đó, VKSND TP.HCM đã yêu cầu Công an TP.HCM làm rõ một số vấn đề quan trọng trong vụ án, trong đó có tội danh và nhiều vấn đề về tài chính.

Liên quan đến vụ án, báo Lao động đưa tin, kết luận điều tra, năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND TP.HCM chấp thuận. Sau đó tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng của 56 công ty góp vốn.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Diệp Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại phòng tài chính, phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam, rồi tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty cổ phần địa ốc Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng.

Được biết, các công ty có liên quan trong vụ án đã nộp một phần tiền để khắc phục hậu quả. Cụ thể, Công ty CP Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào; Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung.

Tại kết luận điều tra bổ sung lần 4, Công an TP.HCM cho biết ông Diệp Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Bên cạnh đó, ông Diệp Dũng đã bổ sung hồ sơ về thành tích trong công tác, là con liệt sĩ.

Đặc biệt, ông Diệp Dũng cũng như gia đình mong muốn khắc phục hậu quả vụ án để được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trước đó, khi mới bị khởi tố, ông Diệp Dũng có thái độ không hợp tác, nguồn tin trên báo Người lao động.

Trước đó, ngoài vụ án này, tháng 4/2022, ông Diệp Dũng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Bảo An (T/h)