Pháp luật 24h: Đề nghị truy tố Được “Đất Bắc” cùng 55 đồng phạm

Đề nghị truy tố Được “Đất Bắc” cùng 55 đồng phạm

Báo Dân Trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hồ Thành Được (35 tuổi, còn gọi là Được “Đất Bắc”) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, 55 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về một trong các tội Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ hoặc Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Ngô Duy Thanh (56 tuổi) thành lập Công ty Mua bán nợ Đất Bắc. Để đối phó với cơ quan chức năng, Thanh ký các hợp đồng giả cách về mua bán nợ với các chủ nợ, nhưng thực chất là hoạt động đòi nợ thuê.

Khi có khách hàng liên hệ thuê đòi nợ, Thanh trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ về tỷ lệ chia lợi nhuận trên số tiền đòi được, từ 10% đến 50%.

Sau khi ký hợp đồng với khách hàng, Thanh giao cho Hồ Thành Được (khi đó là tổ trưởng bộ phận “thu hồi nợ” của công ty) phân công, chỉ đạo các nhân viên tham gia đòi nợ.

Quá trình đòi nợ, Thanh cho nhiều nhân viên sử dụng phương tiện, mặc quần áo và đồ bảo hộ, nhiều lần đến nhà người nợ nhằm gây áp lực tinh thần, khiến họ hoang mang, lo sợ và buộc phải trả tiền.

 Hồ Thành Được có nhiệm vụ phân công từng thành viên trong nhóm đứng xung quanh nhà người nợ, la hét, bao vây hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm gây sức ép. Đồng thời, nhóm này ghi hình toàn bộ quá trình đòi nợ.

Sau đó, Được trực tiếp chỉnh sửa các đoạn video rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm tiếp tục gây sức ép, bôi nhọ người nợ tiền. Theo cơ quan điều tra, việc đăng tải các đoạn video còn nhằm tạo uy tín cho Được, quảng cáo hoạt động của công ty và tìm kiếm thêm khách hàng.

Sau khi thu hồi được tiền, Thanh khấu trừ phần tiền công ty được hưởng theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong hợp đồng, sau đó trả số tiền còn lại cho chủ nợ.

Đến tháng 6/2024, Hồ Thành Được nghỉ việc tại Công ty Đất Bắc và thành lập Công ty TNHH Dịch vụ mua bán nợ - bảo vệ 620. Theo kết luận điều tra, công ty này thực chất hoạt động đòi nợ thuê với phương thức tương tự Công ty Đất Bắc.

Cơ quan điều tra xác định Hồ Thành Được phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ bán đồng hồ giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng, trốn thuế ở Quảng Ninh

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" và “Trốn thuế” tại Phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thu giữ 30 chiếc đồng hồ giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, như Rolex, Hublot, Franck Muller,....

Trước đó, vào ngày 03/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh LUXURY WATCH do Vũ Văn Đạt, sinh năm 1998, trú tại khu Mễ Xá 2, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang giao dịch mua bán đồng hồ. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng phát hiện 30 chiếc đồng hồ đều gắn nhãn hiệu các thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo Vũ Văn Đạt, bên cạnh cửa hàng LUXURY WACTH trên đường Nguyễn Bình, Khu Mễ Xá 2, Đạt còn bán đồng hồ trực tuyến trên không gian mạng qua các nền tảng Facebook, Tiktok, Zalo. Từ năm 2022 đến nay, Vũ Văn Đạt đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán đồng hồ, từ trước đến nay chỉ bán đồng hồ giả mạo vì chưa từng được các nhãn hiệu nổi tiếng ủy quyền, cung cấp sản phẩm là hàng thật, đồng thời vì giá trị hàng thật của các nhãn hiệu trên cao hơn gấp nhiều lần so với sản phẩm mà Đạt bán cho khách.

Quá trình điều tra phát hiện, Vũ Văn Đạt đã kinh doanh 56 sản phẩm đồng hồ Rolex, Franck Muller, Hublot, Patek Phillip, Richard Mille đều là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu được bảo hộ, thu lời bất chính số tiền gần 150 triệu đồng; vi phạm tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại Khoản 1, Điều 226 Bộ Luật hình sự.

Mở rộng đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hộ kinh doanh Vũ Văn Đạt từ năm 2022 đến hết năm 2025 có phát sinh doanh thu nhưng không thực hiện kê khai điều chỉnh nộp thuế, có hành vi trốn thuế số tiền gần 125 triệu đồng.

“Hô biến” gạo thường thành Gạo Séng Cù Mường Khương, 2 người bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Công thương về phối hợp tổng rà soát kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm  phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đội QLTT số 5 và số 9 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất kinh doanh lương thực trên địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường có dấu hiệu vị phạm.

Tại hộ kinh doanh Quân Lan (phường Cam Đường) do Phan Thị Lan (SN 1971) làm chủ và Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly (phường Lào Cai) do Nguyễn Thị Trang Nhung (SN 1989) làm Giám đốc, lực lượng chức năng xác định cả 2 cơ sở đều thực hiện phương thức thu mua thóc có nguồn gốc khu vực xã Bản Xèo, Mường Vy, huyện Bát Xát (trước sáp nhập) tỉnh Lào Cai, sau đó xay xát thành gạo rồi đóng gói vào bao bì ghi nhãn gạo có thương hiệu nổi tiếng là Gạo Séng Cù Mường Khương của huyện Mường Khương (trước sáp nhập), tỉnh Lào Cai để đưa ra thị trường bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, lực lượng chức năng thu giữ 590 bao gạo loại 5kg và 800 bao loại 10kg. Tổng trọng lượng gần 11.000 kg, trị giá hơn 350 triệu đồng cùng 395 vỏ bao bì ghi nhãn Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa đóng gói thành phẩm.

Tại Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, tang vật thu giữ gồm 2.240 túi gạo loại 5kg, tổng trọng lượng hơn 11.000 kg, trị giá gần 380 triệu đồng cùng 16.800 vỏ bao bì mang nhãn Gạo Séng Cù Mường Khương chưa đóng gói thành phẩm.

Tổng 2 cơ sở thu giữ tang vật gồm hơn 22 tấn gạo thành phẩm, trị giá hơn 727 triệu đồng, cùng hơn 17.000 vỏ bao bì đã bị thu giữ.

Căn cư vào tài liệu điều tra xác minh, đến ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can đối với Nguyễn Thị Trang Nhung và Phan Thị Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.