Phá đường dây tiền ảo đa cấp quy mô “khủng”: Lộ diện "ông trùm" Nguyễn Đắc Hưng

Ngày 4/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã núp bóng hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo “Heliwin”, hoạt động trên phạm vi cả nước, với quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã tổ chức hàng loạt giao dịch trái phép, với tổng số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa nhiều tài khoản và tài sản liên quan, trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 13 bị can trong chuyên án. Đến ngày 29/10, tiếp tục khởi tố thêm 12 đối tượng về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Như vậy, đến nay, tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án là 25 người.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, trú tại phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh). Từ tháng 9/2023, Hưng đã tự tạo ra đồng tiền điện tử “Heliwin”, mạo danh là đồng “Heli” của Đức để lừa đảo nhà đầu tư.

Đối tượng xây dựng các website, ứng dụng (app) tiền ảo, vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng,  lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước hoặc giao dịch nội bộ, rồi đến thời điểm nhất định thì đánh sập hệ thống nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Nguyễn Đắc Hưng đã bị khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục được mở rộng điều tra.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình hay các lời mời gọi đầu tư tiền ảo với cam kết “lợi nhuận khủng”, tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.