Phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, lừa đảo cả chục tỷ đồng

Theo VTC News, ngày 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh đã theo dõi nhóm công khai trên Facebook “Data chất lượng toàn quốc” với gần 1.000 thành viên.

Cơ quan chức năng lập chuyên án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, phòng An ninh mạng đã phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ bắt giữ các đối tượng trong đường dây phạm tội này.

Theo kết quả điều tra, trên nhóm này có tài khoản “Thư vũ” do Nhữ Thị Nguyên (SN 1988, trú tại quận 7, TP.HCM) sử dụng, thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân với nhiều dữ liệu khác nhau như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản… Cùng hội với Nguyên, còn có Nguyễn Phúc Vinh (SN 1999, trú tỉnh Long An).

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Thắm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Xuân Tùng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Từ vụ án trên, Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng và phát hiện nhóm tội phạm là “khách hàng” mua dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gồm: Đinh Quốc Tuấn (SN 1987, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, trú tại huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái).

Công an xác định, nhóm Tuấn, Thắm và Tùng đã lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt...

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Đinh Quốc Tuấn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Nguyễn Linh (T/h)