Phá đường dây đánh bạc quốc tế hàng trăm nghìn tỷ: "Ông trùm" là CEO công ty truyền thông nổi tiếng

Ngày 6/11, cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) vừa triệt phá thêm đường dây đánh bạc "khủng".

Cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Tuấn Thành (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.win. Đáng chú ý, Thành là Giám đốc công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Trên facebook Thành nổi như cồn với một thiếu gia giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở nhà lầu, xe hơi…

Công an nhân dân thông tin, ngoài Trần Tuấn Thành, cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố, tạm giam 11 bị can đều trú ở Hà Nội về hành vi tổ chức đánh bạc.

Các bị can gồm: Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Cầu Giấy; Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), cùng trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985), Tô Quang Nguyên (SN 1994), cùng trú tại quận Ba Đình; Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), cùng trú tại quận Hoàng Mai; Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993), trú tại quận Ba Đình; Triệu Huy Dũng (SN 1993) trú tại huyện Thanh Trì; Phạm Duy Đức (SN 1992) trú tại quận Bắc Từ Liêm.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can về hành vi đánh bạc, gồm: Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm; Đào Thế Anh (SN 1984, trú tại quận Long Biên).

 Các đối tượng Trần Tuấn Thành, Đinh Văn Hiểu và Nguyễn Văn Hiếu. (Từ trái qua phải, ảnh CAND)

VietnamNet dẫn thông tin của cơ quan điều tra, với mác là Giám đốc công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Tuấn Thành quen biết Đoàn Trần Việt (đối tượng đang được điều tra làm rõ) và Nguyễn Văn Hiếu. Giữa Thành và Hiếu đã gặp gỡ trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông để kết hợp làm ăn. Vào thời điểm này, Thành đang làm về lĩnh vực truyền thông nên nhờ Hiếu làm mảng lập trình kỹ thuật.

Để xây dựng được trang game, Hiếu tuyển các bị can gồm: Đinh Công Hùng, Lại Thị Quỳnh Anh, Đinh Văn Hiểu, Bùi Đình Thắng, Lê Đức Độ làm việc tại văn phòng; còn Thành giới thiệu các bị can, gồm: Bùi Hồng Thanh Minh, Nguyễn Tuấn Dũng, Tô Quang Nguyên, Triệu Huy Dũng vào làm tại nhóm kỹ thuật. Hiếu là người lên mạng để tải mã nguồn game, nền tảng game để cùng với nhóm kỹ thuật xây dựng, hoàn chỉnh các game nhỏ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến cuối tháng 3/2020, Hiếu và nhóm kỹ thuật hoàn thành game đưa lên mạng internet để hoạt động với tên gọi là B29.win và ra mắt Game B29.win.

Tháng 5/2020, thông qua sự giới thiệu của Việt từ trước, Thành gặp một người có tên Peter (không rõ tên tuổi) trao đổi về việc chạy quảng cáo cho B29.win.

Quá trình điều tra, đường dây này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Để tránh sự theo dõi của cơ quan công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tuy nhiên, quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan công an xác định với số tiền hàng trăm tỷ đồng. 

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việt Hương (T/h)