Ông Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù

TAND tỉnh Phú Thọ phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù.

Chiều 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong vụ đánh bạc qua mạng quy mô nghìn tỷ đồng, xảy ra tại nhiều địa phương.

Căn cứ kết quả xét xử công khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung là 10 năm tù.

Phan Sào Nam bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung là 5 năm tù.

Ông Phan Văn Vĩnh bị tòa sơ thẩm tuyên 9 năm tù về Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng về tội danh này, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lĩnh 10 năm tù. 2 cựu tướng công an còn bị xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Mức án 2 người này phải nhận cao hơn mức đề nghị của viện kiểm sát (lần lượt với ông Vĩnh, ông Hóa là 7-7,5 năm tù và 7,5-8 năm tù).

"Bóng hồng" Lưu Thị Hồng bị tuyên án bằng thời hạn tạm gia, tuyên trả tự do cho Lưu Thị Hồng tại tòa, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Về các biện pháp tư pháp khác, HĐXX buộc Nguyễn Văn Dương nộp lại hơn 1.300 tỷ đồng tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội; Tịch thu 329 tỷ mà Dương rửa tiền, ghi nhận đã thu hồi được trên 211 tỷ đồng, còn lại Dương phải nộp bổ sung ngân sách và kê biên, tạm giữ các tài sản khác để đảm bảo thi hành án.

Buộc Phan Sào Nam nộp lại 926 tỷ đồng tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội để sung ngân sách; Tịch thu 518 tỷ do Nam rửa tiền, xác nhận đã thu hồi 236 tỷ và gần 60 tỷ từ các hành vi khác, còn lại Nam phải nộp bổ sung ngân sách.

Trước đó, trên cơ sở nội dung vụ án, các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa tranh luận tại phiến tòa, HĐXX nhận định:

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, lợi dụng giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, thu lời bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc hơn 1.655 tỷ đồng.

Sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào công ty Cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Xét tính chất, vai trò của Dương trong tội Tổ chức đánh bạc, HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Văn Dương đóng vai trò quan trọng nhất. Là người đứng đầu công ty CNC, khi hợp tác với Phan Sào Nam, biết việc phát hành game bài là không được phép nhưng vì tính chất vụ lợi nên Dương vẫn bắt tay hợp tác với Phan Sào Nam.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án nên chỉ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1, Điều 46, Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi năm 2009 đối với cả 2 tội đó là: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; riêng về tội Rửa tiền được xem xét áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự (đã tự nguyện khắc phục hậu quả).

Tiếp đến, HĐXX nhận định bị cáo Phan Sào Nam Nam có vai trò đứng thứ hai sau Dương, nhưng vẫn đứng trong nhóm bị cáo cầm đầu, chủ mưu trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Bị cáo giữ vai trò chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng.

Sau khi có thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Nam đã xác định được tiền thu được từ đánh bạc, đầu tư vào kinh doanh là hành vi rửa tiền nên đề nghị được xử lý cùng vụ án này, bị cáo tự thú nên cần xem xét trách nhiệm luôn tại phiên tòa.

HĐXX xét thấy có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phan Sào Nam phạm 2 tội VKS truy tố. Bị cáo Nam không có tình tiết tăng nặng, ngược lại bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ là tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, điều tra tội phạm, có thành tích xuất sắc trong công tác và đầu thú quy định tại điểm b, p, q, s khoản 1 và khoản 2, Điều 46, Bộ luật Hình sự.

Tiếp đến, ông Phan Văn Vĩnh, mặc dù biết công ty CNC vận hành game bài đánh bạc nhưng đã lợi dụng chức vụ là Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát – bộ Công an vẫn cho phép vận hành thí điểm, đồng thời gửi văn bản lên lãnh đạo bộ Công an trước khi xin bộ TT&TT cấp phép (sau đó bị bộ TT&TT từ chối cấp phép). Do vậy, HĐXX nhận định, hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã tạo điều kiện, nâng đỡ, bao che cho Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc, cố ý không chấp hành mệnh lệnh cấp trên, tạo điều kiện cho game bài hoạt động trái phép.

Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX xét thấy bị cáo Phan Văn Vĩnh có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ An ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương, bằng khen, là thương binh hạng 2/4 nên được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, v, x khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự. Người thân của bị cáo là người có công với cách mạng nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết quy định tại khoản 2, Điều 51, Bộ luật Hình sự.

Cự Giải (T/h)