"Nữ quái" huy động vốn của 13 người, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng, lĩnh 17 năm tù

Sáng 24/8, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một phụ nữ ở Hà Nội lừa 13 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền gần 12 tỷ đồng.

Thủ đoạn "gọi vốn"

Báo Công Lý dẫn cáo trạng vụ án, năm 2021, Nguyễn Thị Hường (SN 1991, trú tại Hà Nội) tham gia nhóm Facebook “Hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế”, từng môi giới thành công một số giao dịch bất động sản tại Quảng Ninh. Qua đó, Hường tạo dựng mối quan hệ với nhiều người có nhu cầu đầu tư nhà đất.

Đến cuối năm 2021, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Hường nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Thông qua các hội, nhóm, Hường thu thập thông tin về những thửa đất tại Quảng Ninh, Hà Nội và Hòa Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, để mời gọi người khác góp vốn.

Hường giới thiệu các thửa đất có giá thấp hơn thị trường, hứa hẹn sau khoảng 3-6 tháng sẽ chuyển nhượng lại, thu lợi nhuận từ 10-18% giá trị thửa đất và chia theo tỷ lệ góp vốn. Để tạo lòng tin, Hường gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ thửa đất, đồng thời ký “Thỏa thuận góp vốn” hoặc “Hợp đồng góp vốn đầu tư”.

Cáo trạng thể hiện, cuối tháng 11/2021, Hường giới thiệu với anh Phùng Văn Định một thửa đất rộng 500m² tại Sóc Sơn, Hà Nội, nói chủ đất bán với giá 600 triệu đồng nhưng còn thiếu 120 triệu đồng. Hường hứa sau sáu tháng sẽ hoàn trả tiền gốc cùng 40 triệu đồng lợi nhuận. Tin tưởng, anh Định chuyển 120 triệu đồng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thửa đất trên thuộc chị Vũ Thị Thu Hường, cũng là bị hại trong vụ án. Chủ đất khẳng định không rao bán, Hường tự ý sử dụng thông tin để huy động tiền.

Tháng 2/2022, Hường tiếp tục giới thiệu với chị Nguyễn Thị Lý và chị Trần Thị Minh Phương về thửa đất số 182 tại khu vực Hà Phong trước đây, nay thuộc phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh. Hường đưa ra giá mua 1,27 tỷ đồng, đề nghị chị Lý góp 500 triệu đồng, chị Phương góp 400 triệu đồng; phần còn lại do Hường góp.

Bị cáo hứa sau 3 tháng, nếu không bán được đất, sẽ mua lại và trả thêm lợi nhuận tương ứng 20% giá trị thửa đất. Sau khi nhận tổng cộng 900 triệu đồng, Hường không thực hiện cam kết.

Đến tháng 5/2022, chính thông tin thửa đất này tiếp tục được Hường sử dụng để kêu gọi anh Phạm Văn Cường góp 200 triệu đồng. Hường hứa sau 35 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc và khoản lợi nhuận tương ứng 8,7% giá trị thửa đất.

Qua xác minh, những người thực sự sở hữu và nhận chuyển nhượng thửa đất đều không quen biết, không giao dịch bất động sản với Hường.

Đối với hai thửa đất tại Kim Bôi, Hòa Bình trước đây, Hường giới thiệu giá mua 1,8 tỷ đồng, có thể bán lại với giá 2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 11%. Tin lời, anh Đinh Mạnh Quyết góp 400 triệu đồng. Sau đó, Hường tiếp tục dùng thông tin hai thửa đất để kêu gọi chị Phạm Thảo Linh và chị Nguyễn Thị Hòa góp thêm tổng cộng 400 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định trước thời điểm huy động vốn của các bị hại, Hường đã thực hiện giao dịch liên quan đến hai thửa đất này với người khác.

Ở một trường hợp khác, Hường ký hợp đồng đặt cọc 400 triệu đồng để nhận chuyển nhượng thửa đất tại Hòa Bình. Tuy nhiên, Hường khai không thực sự có nhu cầu mua đất mà chỉ muốn có căn cứ để những người góp vốn tin tưởng. Khi hết thời hạn, Hường không thanh toán số tiền còn lại nên hợp đồng bị hủy và mất khoản đặt cọc. 

Chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng

Trong số 13 bị hại, chị Nguyễn Thùy Dương, trú tại Hà Nội, bị chiếm đoạt nhiều nhất với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng.

Đầu năm 2022, Hường giới thiệu với chị Dương 5 thửa đất tại Quảng Ninh, cần huy động 5,98 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng. Hường đề nghị chị Dương góp 2 tỷ đồng và hứa sau 4 tháng sẽ thu được 1,4 tỷ đồng lợi nhuận.

Tin tưởng, chị Dương chuyển đủ tiền. Từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Hường tiếp tục giới thiệu các thửa đất tại Hòa Bình, Đông Triều và khu vực Hạ Long trước đây, khiến chị Dương chuyển thêm 2,8 tỷ đồng.

Một bị hại khác là chị Vũ Thị Thu Hường, người từng thuê bị cáo làm giúp việc. Tháng 5/2022, Hường đưa thông tin một thửa đất tại phường Hà Tu, kèm hợp đồng đặt cọc và sơ đồ phân lô, nói đang thiếu 1 tỷ đồng để mua đất. Hường hứa sau một tháng sẽ chia 60 triệu đồng lợi nhuận. Chị Vũ Thị Thu Hường chuyển 1 tỷ đồng. Trước đó, chị cũng góp 470 triệu đồng để đầu tư đất tại Hòa Bình, nâng tổng số tiền bị chiếm đoạt lên 1,47 tỷ đồng.

Anh Bùi Vũ Chiến cũng bị chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng sau khi Hường giới thiệu một thửa đất tại Tân Lạc, Hòa Bình và hứa sau 6 tháng sẽ chia khoảng 600 triệu đồng lợi nhuận.

Quá trình điều tra, Hường khai đã sử dụng khoảng 3,5 tỷ đồng từ tiền góp vốn kinh doanh bất động sản để đầu tư Bitcoin. Do giá Bitcoin giảm, Hường thua lỗ khoảng 2,5 tỷ đồng.

Để có tiền trả những người góp vốn trước và bù khoản thâm hụt, Hường tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về các thửa đất để huy động tiền của những người khác.

Theo báo Dân Trí, từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022, Hường chiếm đoạt tổng cộng 11,69 tỷ đồng của 13 bị hại. Đến ngày 30/5/2022, khi nhiều người tìm cách liên lạc để đòi tiền, Hường tắt điện thoại và rời khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Hường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/12/2025, Hường bị lực lượng công an bắt giữ khi đang ở TP HCM.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi và tranh tụng, HĐXX xác định hành vi của Nguyễn Thị Hường đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hường 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".