Nữ giáo viên mầm non lập hụi khống, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng, lãnh án 13 năm tù

Chiều 30/8, TAND Tp.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Hải Hoa (SN 1993, ngụ xã Nhu Gia, TP.Cần Thơ) 13 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Người Đưa Tin. 

Cáo trạng cho thấy, cuối năm 2021, với nghề nghiệp là giáo viên mầm non và có quan hệ xã hội rộng, Lý Hải Hoa bắt đầu đứng ra làm chủ hụi, tổ chức nhiều loại dây hụi từ "hụi ngày" (1–3 ngày/khui) đến hụi tuần, 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng, 2 tháng, thậm chí "hụi mùa" (3 tháng/khui). Mỗi phần hụi có mệnh giá từ 50.000 đồng đến 10 triệu đồng.

Để quản lý, Hoa lập nhóm Zalo riêng cho từng dây, tạo ký hiệu riêng, công khai khui hụi trên nhóm. Ở giai đoạn đầu, việc hốt – đóng diễn ra tương đối sòng phẳng. Tuy nhiên về sau, nhiều hụi viên lĩnh xong lại bỏ đóng, dẫn đến tình trạng hụi "chết".

Để che giấu thâm hụt và duy trì uy tín bên ngoài, Hoa liên tiếp mở thêm dây mới, đồng thời sử dụng thủ đoạn gian dối như lập tên "thành viên khống" hoặc mượn tên những hụi viên đã rút/bỏ phần để tự đứng tên hốt tiền.

Cơ quan điều tra xác định, từ 22/4/2022 đến 7/11/2023, bị cáo đã mở 134 dây hụi qua Zalo; trong đó, nhiều lần dùng thủ đoạn để ghi 372 phần hụi khống và 22 phần bỏ lại nhằm chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính lên đến 3,248 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hoa còn tạo chuỗi tài khoản "ảo" như: Nhi, Ngọc Th, Thì, Mẹ Thúy… để đăng ký, tranh thủ hốt ở những kỳ sớm rồi dừng chung chi. Một số dây khác, Hoa ghi tên thật những người đã rút để hợp thức hóa việc lĩnh tiền.

Tại tòa, Lý Hải Hoa thừa nhận hành vi, khai số tiền hốt từ hụi khống chủ yếu dùng để lấp các khoản hụi chết của những dây đã mãn trong giai đoạn 2022–7/2023 nhưng không có chứng từ cụ thể.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ sổ sách, giấy tờ liên quan và 3 điện thoại di động phục vụ quản lý các nhóm hụi trên mạng xã hội.

Về dân sự, hồ sơ thể hiện có 36 người yêu cầu bị cáo hoàn trả với tổng số tiền lớn. Nhiều cá nhân bị thiệt hại rất cao như ông Lê Công Th. 987.720.000 đồng; bà Ngô Tuyết D. 638.270.000 đồng; bà Hoàng Thị Cẩm H. 485.290.000 đồng; bà Dương Cẩm Nh. 316.525.000 đồng; bà Nguyễn Thị Ngọc H. 321.245.000 đồng; ông Vương Tấn V. 207.665.000 đồng…

Ngoài ra, có một số người bị nợ nhưng không yêu cầu giải quyết; một số khác không yêu cầu. Bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần, gồm trực tiếp trả cho 8 người số tiền 128.850.000 đồng và cấn trừ cho 4 người 136.800.000 đồng.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của Lý Hải Hoa là có tổ chức, thủ đoạn, thực hiện nhiều lần, chiếm đoạt số tiền rất lớn; bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, đã bồi thường, khắc phục một phần; có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng.

Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Hải Hoa 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Công Lý.