Người phụ nữ suýt mất gần 600 triệu đồng với "kịch bản dọa bắt" của kẻ lừa đảo

Ngày 29/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cán bộ Công an xã An Đạo, huyện Phù Ninh vừa phối hợp với cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo, giữ được 580 triệu đồng cho người phụ nữ tại địa bàn.

Trước đó, ngày 21/8, bà H (57 tuổi, trú tại xã An Đạo) đến Quỹ tín dụng nhân dân xã làm thủ tục rút 580 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản ngân hàng... Phát hiện thấy bà H có nhiều biểu hiện sợ sệt, bất an nên cán bộ quỹ tín dụng nhân dân xã An Đạo đã tạm dừng việc chuyển tiền và báo Công an xã An Đạo phối hợp xác minh.

Người phụ nữ liên quan đến vụ việc tại cơ quan công an.

Do nắm rõ hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế của bà H, nên cán bộ Công an xã An Đạo và cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã đã chậm rãi đặt câu hỏi để bà H bình tâm, từ đó nhận biết việc nhiều khả năng bà đang rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu.

Sau một thời gian kiên trì giải thích, bà H cho biết sáng 21-8, bà nhận được điện thoại của người đàn ông xưng là “cán bộ Công an thành phố Hà Nội” đang điều tra đường dây “buôn bán ma túy và làm bảo hiểm giả” nghi ngờ bà có liên quan. Sau đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu bà H phải cung cấp số tiền gia đình đang gửi ngân hàng, những tài sản có giá trị như vàng, xe máy, ô tô, sổ đỏ... Biết bà H đang có số tiền 580 triệu đồng gửi tại quỹ tín dụng xã, đối tượng đã yêu cầu bà H phải chuyển số tiền đó sang một tài khoản khác để “chứng minh vô tội”. Lo sợ, bà H còn làm theo yêu cầu của bọn lừa đảo đi mua một chiếc điện thoại thông minh để cài đặt phần mềm chuyển tiền, sau đó mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp số tài khoản, mật khẩu và mã OTP cho chúng.

Khi các công đoạn trên đã hoàn tất, các đối tượng yêu cầu bà H đến Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đạo làm thủ tục rút toàn bộ số tiền 580 triệu đồng tiết kiệm để chuyển vào tài khoản nói trên. Trong quá trình bà H làm thủ tục rút tiền, các đối tượng thường xuyên gọi điện đe doạ bà H không được thông báo việc này cho bất kỳ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt. Lo sợ bị bắt nên bà H đã buộc phải làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Rất may cán bộ tín dụng xã và Công an xã An Đạo đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để bà H chuyển tiền.