Người phụ nữ mất gần 2,3 tỷ đồng vì tin lời Facebook "Thảo Linh": Lộ mặt kẻ lừa đảo

Báo Người lao động, ngày 6/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa đấu tranh, khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền lên tới 2,258 tỷ đồng, lật tẩy thủ đoạn giả mạo tài khoản Facebook của người thân để lừa đảo tiền từ chính cha mẹ ruột của nạn nhân.

Trước đó, ngày 17/7, bà Đ.T.T.P. (SN 1978, trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh”, giống tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai, nhắn tin yêu cầu hỗ trợ “chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế”.

Vì tin tưởng tài khoản là con gái mình, bà P. không chút nghi ngờ và chuyển tổng cộng 2,258 tỷ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp với con gái, bà P. mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến công an trình báo.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, nạn nhân bị lừa bằng chính tình thân ruột thịt, Công an TP Đà Nẵng quyết định xác lập chuyên án 725H để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Sau hơn một tuần điều tra âm thầm, các trinh sát xác định nghi phạm là Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị). Người này đã chủ động lập Facebook giả, chuẩn bị sẵn kịch bản, mua các tài khoản ngân hàng "rác" qua Telegram để phục vụ việc lừa đảo. Đối tượng từng có thời gian theo dõi người Việt đang sinh sống tại nước ngoài, từ đó nhắm đến người thân ở trong nước.

Ngày 3/8, khi phát hiện Nguyễn Ngọc Anh xuất hiện tại TP Đà Nẵng, ban chuyên án lập tức phát lệnh hành động. Hai tổ công tác với 15 cán bộ chiến sĩ đồng loạt áp sát, triệu tập 3 đối tượng liên quan.

Thủ đoạn lừa đảo và quá trình bắt giữ

Theo báo Dân trí, ban đầu, Anh quanh co, ngoan cố, nhưng với những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi do trinh sát thu thập được, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Đối tượng khai nhận tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện “dịch vụ chuyển tiền quốc tế” để lừa chuyển tiền vào các tài khoản “ma”.

Công an xác định, đối tượng đã chủ động tạo lập tài khoản Facebook giả mạo con gái của bà P., xây dựng kịch bản chi tiết và phối hợp với các tài khoản ngân hàng “rác” được mua qua mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Tổng số tiền Anh nhận được trực tiếp là 1,7 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sử dụng phần lớn vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc. 

Cơ quan công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 2 số điện thoại liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội; đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.