"Ngỡ ngàng bật ngửa" với thứ được tìm thấy trong tường nhà cảnh sát kinh tế hàng đầu Tây Ban Nha

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin giới chức nước này vừa bắt giữ Oscar Sanchez Gil, cựu lãnh đạo bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền của Sở Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid.

15 người cũng bị bắt do liên quan đến sự việc, trong đó có một sĩ quan cảnh sát là bạn gái của Gil.

20 triệu euro (21,2 triệu USD) tiền mặt được tìm thấy trong tường và trần khi đột kích ngôi nhà của Sanchez Gil ở Alcala de Henares, thị trấn cách thủ đô Madrid khoảng 30 km về phía đông.

Ngoài ra, khoảng một triệu euro (1,06 triệu USD) gồm các tờ tiền mệnh giá 50-500 euro cũng được tìm thấy tại văn phòng của nghi phạm.

Oscar Sanchez Gil (phải) và ngôi nhà bị phát hiện giấu 20 triệu euro. Ảnh: Elconfidencial

Sanchez Gil và bạn gái bị cáo buộc tội buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và tham gia băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Sự việc nằm trong cuộc điều tra 13 tấn cocaine bị phát hiện trong container đựng chuối chuyển tới cảng Algeciras, miền nam Tây Ban Nha hồi tháng trước. Lô hàng xuất phát từ Guayaquil, thành phố lớn nhất Ecuador và cũng là một trong các trung tâm buôn bán ma túy tại khu vực.

Cảnh sát Tây Ban Nha nói rằng đây là lượng cocaine lớn nhất bị tịch thu trong lịch sử đất nước và cũng là "một trong những vụ lớn nhất thế giới".

Đích đến của số container là một nhà nhập khẩu ở thị trấn ven biển Alicante, đông nam Tây Ban Nha, người đã nhập khẩu lượng lớn trái cây từ Ecuador suốt nhiều năm.

Sau khi khám xét một số ngôi nhà và văn phòng ở Madrid và Alicante, cảnh sát phát hiện hiện mối liên hệ giữa nhà nhập khẩu và Sanchez Gil.

Tờ El Mundo đưa tin, Sanchez Gil đã bị các đồng nghiệp nghi ngờ và tiến hành nghe lén điện thoại.

Sanchez Gil bị cáo buộc đã cung cấp cho những kẻ buôn bán ma túy thông tin về hoạt động giám sát các container tại các cảng của Tây Ban Nha, giúp tội phạm tránh các cuộc kiểm tra.

Một phần số tiền mà Sanchez Gil tích lũy trong những năm gần đây đã được rửa thông qua tiền điện tử và thành lập công ty cho thuê xe tư nhân lớn đăng ký dưới tên họ hàng.

Tây Ban Nha thu giữ số lượng cocaine kỷ lục hôm 14/10. Ảnh: EPA 

Sanchez Gil từng công tác tại cơ quan phòng chống ma túy của cảnh sát quốc gia trước khi được bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị chống gian lận và rửa tiền. Nghi phạm được cho là đã sử dụng vị trí trước đây để liên lạc với các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, sau đó giúp chúng trốn tránh giám sát tại các cảng biển.

Theo một nguồn tin của cảnh sát, Sanchez Gil được cho là đã làm việc với những kẻ buôn bán ma túy trong “ít nhất 5 năm”. 

Tây Ban Nha là cửa ngõ vận chuyển ma túy vào châu Âu do có mối quan hệ chặt chẽ với các thuộc địa cũ ở Mỹ Latinh như Colombia và Peru, những nước sản xuất cocaine lớn và gần Morocco, quốc gia sản xuất cần sa hàng đầu thế giới.

Năm 2023, Tây Ban Nha đã thu giữ 100 tấn ma túy, gấp đôi số lượng bị tịch thu vào năm 2022. Trong khi, vụ bắt giữ ma túy lớn nhất từ ​​trước đến nay ở EU diễn ra vào tháng 6, khi cảnh sát Đức chặn được 35,5 tấn cocaine ở Hamburg và thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan.