Một trong 3 người nước ngoài lừa tiền tỉ một phụ nữ Việt từng là cựu cầu thủ V-League

Liên quan tới vụ "Bắt 3 người nước ngoài lừa tiền tỉ của một phụ nữ Cần Thơ", một trong ba đối tượng bị bắt từng chơi cho 3 đội bóng ở Kiên Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai.

Ngày 10/4, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ (CLB) bóng đá XSKT Cần Thơ, cho biết Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (tên gọi khác Smith, Pen, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nghi can trong vụ Lừa đảo tài sản bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ, từng có thời gian tập luyện ở đội bóng.

Năm 2010, qua giới thiệu của một số người ở TP.HCM, nam cầu thủ này có đến đội bóng đá Cần Thơ. “Lúc đó đội bóng đang đá ở giải hạng Nhất quốc gia, Smith xin đầu quân. Thời điểm đó, đội Cần Thơ đã đủ 3 ngoại binh nên không thể đàm phán ký hợp đồng với Smith”, ông Danh nói.

Khi đó, người giới thiệu và chính bản thân Smith cho biết đang làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam nên đội Cần Thơ đồng ý cho nam cầu thủ ở lại tập luyện.

“Smith là người khá nhỏ con, chỉ cao 1,68 m và đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trình độ của cầu thủ này nhỉnh hơn cậu thủ nội một ít nên không thể cạnh tranh với tư cách là một cầu thủ ngoại”, ông Danh nhớ lại.

Sau khoảng 6 tháng tập chung với đội tuyển Cần Thơ, Smith chưa có kết quả nhập tịch nên đầu quân cho đội bóng Kiên Giang, lúc đó vừa lên hạng V-League.

Theo ông Danh, nam cầu thủ này chơi cho Kiên Giang được 2 mùa bóng (năm 2011 -2012) thì đội giải thể nên chuyển sang chơi cho Đồng Tháp.

“Chơi được 1 mùa ở Đồng Tháp (năm 2013), Smith lại chuyển lên chơi cho Đồng Nai được 1 mùa (năm 2014), rồi không còn tin tức nữa”, ông Danh nói.

Theo đánh giá của Giám đốc điều hành CLB bóng đá XSKT Cần Thơ, Smith là cầu thủ chuyên nghiệp, chơi bóng nhiều năm ở Việt Nam và lấy vợ người Việt.

“Cậu ta nói tiếng Việt khá tốt nhưng không hiểu sao lại rơi vào đường dây lừa đảo này nên khiến nhiều người ngạc nhiên”, ông Danh nói.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh là người đóng giả nhân viên chuyển hàng quốc tế dụ bà T. vào bẫy để cùng Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroon) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2016 Anthony quen với Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ đầy đủ) sống tại quận 12, TP HCM. Sau khi quen biết, Papa rủ Anthony tham gia đường dây lừa đảo bằng việc làm quen với phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội rồi hứa tặng quà từ nước ngoài về.

Tháng 2/2018, Papa cung cấp thông tin của một nữ nạn nhân tên T. (42 tuổi, địa chỉ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho Anthony để thực hiện thủ đoạn lừa đảo. Anthony rủ Minh tham gia với vai trò là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế. Sau đó Minh gọi cho bà T. nói có thùng hàng từ Mỹ gởi về và yêu cầu phải đóng phí hải quan 1.600 USD.

Tưởng thật, bà T. đã chuyển tiền theo yêu cầu của Minh để được nhận hàng. Ngay ngày hôm sau, Minh tiếp tục gọi cho nạn nhân nói hải quan phát hiện số lượng lớn ngoại tệ trong thùng hàng và buộc nạn nhân chuyển thêm 3.500 USD.

Sau khi bà T. chuyển tiền, Minh lại gọi nói phải chờ lãnh đạo hải quan ký, sau đó lại lấy lý do số ngoại tệ quá lớn (1,4 triệu USD), nếu không có chứng từ gốc thì phải chi 10.500 USD cho hải quan để nhận hàng. Nghe số tiền quá lớn, bà T. tiếp tục chuyển số tiền trên cho Minh để được nhận.

Sau khi bàn bạc, tối 26/3 Minh điện thoại kêu bà T. lên một địa điểm ở TP.HCM để nhận hàng. Tối 29/3, Martial đóng giả người tên là William mang thùng hàng đến một khách sạn ở quận 7.

Khi bà T. đến đây, Martial mở vali cho xem bên trong có nhiều cọc giấy hình dạng giống cọc tiền. Lúc này Martial rút ra 3 tờ, rồi lấy một loại nước đổ vào tờ giấy "hô biến" thành tờ 100 USD.

Martial giải thích làm vậy để che mắt mọi người, giờ phải mua một loại hóa chất đổ vào thì số hàng kia mới "hiện nguyên hình" thành tiền USD. Tên này yêu cầu bà T. phải chuyển thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong vali. Đã lỡ "đâm lao", bà T. nói không đủ tiền, chỉ chuyển trước 25.000 USD, rồi hẹn về Cần Thơ để chuẩn bị tiền.

Sau khi hẹn nhận tiền ở Cần Thơ, Martial tiếp tục yêu cầu bà T. chuyển thêm tiền mua hóa chất tẩy tiền, nạn nhân nói không đủ tiền, Martial dọa nếu không đủ tiền thì chuyển lại vali về Mỹ. Lúc này nghi ngờ bị lừa đảo, bà T. đã đến tố giác tại Công an TP Cần Thơ.

Trinh sát đã bắt giữ Martial lúc đến địa điểm nhận tiền tại Cần Thơ và mở rộng điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp hai người trên.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng…

Theo nạn nhân khai tại cơ quan điều tra, tổng số tiền nạn nhân đã chuyển cho các nghi phạm lừa đảo là trên 1 tỉ đồng.

Công an Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cự Giải (T/h)