Lùm xum quanh Kim Oanh Group: Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm (Bài 1)

(ĐS&PL) Sau khoảng thời gian gần 3 năm, kể từ khi Công ty Kim Oanh đấu giá thành công tài sản là toàn bộ quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Hòa Lân (thị xã Thuận An, Bình Dương). Tuy nhiên do có nhiều sai phạm kéo dài, quá trình kiện tụng giữa các bên liên quan vẫn chưa có hồi kết đã khiến dự án nghìn tỷ này rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Điểm xuất phát của sai phạm

Dự án Khu dân cư Hòa Lân nằm trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương) do Công ty TNHH – SXTM Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) làm chủ đầu tư với  tổng diện tích khoảng 490.765m2. Trong đó, có 281.964,7 m2 là phần diện tích đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, phần còn lại khoảng 246.853,1 m2 là diện tích đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

Vào đầu năm 2011, Công ty Thiên Phú đã thế chấp dự án này tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam để thực hiện gói vay khoảng 1.100 tỷ đồng. Do biến động của thị trường kinh doanh, khó khăn về tài chính làm ảnh hưởng đến khả năng chi trả cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn. Nên ngày 17/4/2015, Công ty Thiên Phú đã ký biên bản thỏa thuận bàn giao dự án để Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn xử lý (tiến hành bán đấu giá) thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. Đến ngày 17/6/2015, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Quận 7, TP.HCM), bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá khởi điểm khoảng 1.467,7 tỷ đồng (hợp đồng 10/2915/ĐGNSG).

Sau đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đã thông báo bán đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân bắt đầu từ ngày 7/5/2015 - 25/5/2017. Sau 11 thất bại, mãi đến phiên đấu giá thứ 12 việc đấu giá mới thành công. Công ty A Đông Hải (nay là Cty Kim Oanh TPHCM) đã trúng đấu giá 1.353 tỷ đồng (thấp hơn giá khởi điểm lúc đầu 1.467,7 tỷ đồng).

Tại phiên đấu giá thứ 12, giá khởi điểm để bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hòa Lân chỉ còn 963 tỷ đồng (chênh lệch hơn 500 tỷ đồng). Một con số khiến nhiều người phải đặt ra hàng loạt nghi vấn cho một cuộc đấu giá mang nhiều “ẩn khuất”.

Dự án Khu dân cư Hòa Lân vẫn đang vướng mắc nhiều vi phạm kéo dài.

Những điểm sai nối tiếp sau quá trình bán đấu giá

Sau khi đấu giá thành công quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hòa Lân, Công ty Kim Oanh đã tiến hành nghĩa vụ thanh toán tiền mua đấu giá tài sản (1.353 tỷ đồng). Nhưng trên thực tế, quá trình thanh toán này không hề đúng với quy định. Cụ thể:

• Từ 25/4/2017 đến 6/9/2017, thanh toán 341,3 tỷ đồng (bao gồm 96,3 tỷ đồng tiền đặt cọc đấu giá),
• Từ 6/10/2017 đến 5/12/2017, thanh toán 160 tỷ đồng,
• Từ 30/12/2017 đến 27/4/2018, thanh toán 210 tỷ đồng,
• Từ 4/7/2018 đến 27/7/2018 thanh toán 100 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 15 tháng kéo dài, trải qua 4 đợt thanh toán khác nhau, Công ty Kim Oanh chỉ thanh toán cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn khoảng 811,3 tỷ đồng (thấp hơn giá khởi điểm trong phiên đấu giá thứ 12 là 963 tỷ đồng). Và còn hơn 500 tỷ và chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền mua bán đấu giá tài sản.

Theo nội dung Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá lần thứ 12 (ngày 29/6/2016) có quy định: “Trong thời hạn 03 ngày (kể từ ngày đấu giá thành công) khách hàng mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán 20% tổng số tiền trúng đấu giá tài sản. Số tiền 70% còn lại phải thanh toán trong thời hạn 45 ngày (còn 10% là số tiền mà khách hàng mua được tài sản bán đấu giá đã đặt trước.

Nếu khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định, thì số tiền mà khách hàng đã thanh toán sẽ không được hoàn lại và phải chịu nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, tiền lãi chậm trả đối với việc thanh toán không đúng quy định… Đồng thời đồng ý hủy kết quả đấu giá vô điều kiện và chấp thuận để bên có tài sản đấu giá lấy lại tài sản này”. 

Ngoài ra, theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 01/07/2010. Tại khoản 1 và điểm a, khoản 2, điều 36 có quy định rõ: “Quyền và nghĩa vụ của người mua được tài sản bán đấu giá được xác định từ thời điểm đấu giá viên tuyên bố người đó mua được tài sản bán đấu giá; Người mua được tài sản bán đấu giá có các quyền và nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản cho tổ chức bán đấu giá tài sản;”…

Như vậy, Công ty Kim Oanh đã có 4 lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong một thời gian dài. Nhưng tại sao, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn lại không có biện pháp xử lý triệt để theo quy chế đấu giá. Phải chăng có sự “kết hợp” hay “liên minh nhóm” nào trong câu chuyện này? Thêm nhiều nghi vấn làm cho sự việc ngày càng trở nên khó hiểu.

Hiện trạng mới nhất bên trong khu đất dự án Khu dân cư Hòa Lân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).

“Dự án nghìn tỷ” vì đâu nên nỗi?

Sau khi đấu giá thành công, Công ty Kim Oanh cùng các bên liên quan đã ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 01-10/2017 vào ngày 01/07/2017. Hợp đồng trên được công chứng tại Phòng công chứng TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) và làm chủ đầu tư dự án.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 3225/SXD-QLN thông báo cho Công ty Kim Oanh biết việc chưa có đủ cơ sở pháp lý để xem xét tham mưu UBND tỉnh Bình Dương công nhận Công ty Kim Oanh là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân. Nguyên nhân, Công ty Kim Oanh chưa thanh toán hết số tiền trúng đấu giá. Công ty này chưa được bàn giao tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng khu đất thuộc dự án Khu dân cư Hòa Lân (nội dung văn bản số 2300/SXD-QLN gửi Tòa án nhân dân Quận 7, TP.HCM).

Những sai phạm kéo dài đã phần nào làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Thiên Phú (chủ tài sản) và có nguy cơ làm thất thoát tài sản của nhà nước. Sau nhiều nội dung tố cáo sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá tài sản là toàn bộ quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Hòa Lân giữa các bên liên quan. Bộ Tư pháp đã có kết luận thanh tra số 62/KL – TTr về việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc bán đấu giá tài sản đối với Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn vào ngày 24/12/2018.

Mặt khác, 14/2/2019, Công ty Thiên Phú đã nộp đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn lên Toàn án Nhân dân Quận 7, TP.HCM. Ngoài ra, Công ty Thiên Phú còn bổ sung hồ sơ khởi kiện bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn. Toà án Nhân dân Quận 7, TP.HCM đã thụ lý hồ sơ khỏi kiện của Công ty Thiên Phú…

Hòa Nhập Online sẽ cập nhật nội dung liên quan ở những bài viết sau, mời bạn đọc cùng theo dõi.

Theo Truyền hình Người đưa tin