Lộ cách "hốt" tiền phi pháp của “trùm” đường dây cá độ lớn nhất Đà Nẵng

Nghĩa nổ đường dây cá độ của mình đã được một “sếp” lớn bảo kê, công việc làm ăn phi pháp này chắc chắn không bị phát hiện và rất an toàn về dòng tiền. Thế nhưng, sau cùng, đường dây cá độ của Nghĩa bị bóc gỡ... 

Bí mật giấu kín

Như ĐS&PL đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 32 triệu USD, tức khoảng 600 tỷ đồng. Đây là đường dây cờ bạc có số người tham gia đông và lượng tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Đà Nẵng bị phát hiện, bắt quả tang.

Trong vụ án này, Trần Viết Nghĩa (34 tuổi), trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng được xác định là người cầm đầu. Trước đây, Nghĩa có cơ sở kinh doanh karaoke khá nổi tiếng trên đường Hải Phòng, quận Thanh Khê. Cơ sở này từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện có nhiều con nghiện thuê phòng để “bay, lắc”. Và, quán karaoke này cũng là nơi được nhiều dân ăn chơi làm điểm đáp.

Năm 2018, Nghĩa mở cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại nhà riêng ở đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu. Tuy nhiên, thực chất, đây chỉ là vỏ bọc của Nghĩa để che giấu đường dây cá độ bóng đá lớn.

Nghĩa nắm tổng cộng 5 trang cá cược gồm V88ag, 5566688, Ag88, Bongda88, Agbongda88. Đường dây của Nghĩa không thực hiện cá cược các trận đấu trong nước. Nghĩa chú trọng vào các trận đấu quốc tế ở giải ngoại hạng Anh, giải vô địch bóng đá Pháp, Anh, Tây Ban Nha...

Nghĩa giao cho đàn em thân tín là Nguyễn Long (SN 1988), ngụ quận Hải Châu, làm quản lý mạng, quản lý tài khoản tổng và tạo các tài khoản. Từ đó, Long sẽ mở chân rết, giao tài khoản con cho các đại lý. Và, các đại lý này chỉ được tiếp cận đường dây khi được Nghĩa đồng ý.

Khi được Nghĩa cung cấp hạn mức cá độ, các đại lý lại tiếp tục phân bổ cho các chân rết cấp 2, cấp 3. Tất cả số tiền giao dịch đều là USD. Quy ước của Nghĩa, mỗi 1 USD, tương đương 22 đến 25 nghìn đồng.

Mỗi tuần, Nghĩa sẽ cho Long kiểm kê thắng, thua để thu chi. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Nghĩa có lệnh không bao giờ được giao dịch qua ngân hàng. Bởi, dòng tiền giao dịch lớn trong thời gian ngắn dễ rơi vào tầm ngắm của lực lượng công an.

Thay vào đó, Nghĩa sẽ trực tiếp hoặc cho đàn em giao nhận bằng tiền mặt đối với các đại lý.

“Nổ” có sếp lớn bảo kê

Nghĩa hiểu rất rõ, trong thời gian qua, có nhiều đường dây cá độ đã bị bóc gỡ nên chủ các đại lý cũng như người chơi khá ngần ngại. Do đó, Nghĩa nổ với mọi người đường dây cá độ của mình đã được một “sếp” lớn bảo kê. Do đó, công việc làm ăn phi pháp này chắc chắn không bị phát hiện và rất an toàn về dòng tiền.

Đầu năm 2019, đường dây cá độ của Nghĩa bị các trinh sát Công an TP.Đà Nẵng đưa vào tầm ngắm. Ngày 18/3, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng quyết định thành lập ban chuyên án mang bí số 320B và giao Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ huy.

Bằng các nghiệp vụ, ban chuyên án xác định, đường dây cờ bạc do Nghĩa cầm đầu quy tụ hơn 300 con bạc trên khắp cả nước. Các đối tượng thực hiện cá cược bóng đá quốc tế và các trò chơi trực tuyến như Number Game, Kena với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Do đây là đường dây cá độ bóng đá lớn nên Nghĩa và các đàn em có rất nhiều cách thức nhằm che giấu hành vi, hoạt động của mình. Các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, manh mối.

Trong lúc quá trình điều tra, xác minh khẩn trương thì dịch covid-19 lan rộng trên khắp toàn cầu, các giải đấu lớn trên thế giới bị buộc dừng lại. Do đó, đường dây này cũng án binh bất động.

Giữa tháng 6/2020, khi các giải bóng đá trên thế giới bắt đầu tổ chức trở lại, đường dây cá độ của Nghĩa cũng khởi động. Ban chuyên án quyết định tiếp tục điều tra, giám sát, chờ thời cơ tung lưới.

Chiều 13/7, Đại tá Trần Mưu chỉ huy 60 cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an và các đơn vị địa phương chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt xuất kích. Một tổ công tác theo sát Nghĩa. Đối tượng lên xe ô tô Range Rover từ nhà riêng ở đường Trưng Nữ Vương đến đường Hàn Thuyên.

Khi Nghĩa xuống xe, đưa tiền cho Phạm Ngọc Thạch (SN 1975), ngụ quận Hải Châu thì bị lực lượng chức năng ập đến bắt quả tang. Công an thu giữ số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, hiện Công an TP.Đà Nẵng đang tạm giữ 13 người. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

HUY CƯỜNG

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật kỳ 2 số thứ Bảy (30)