Lật tẩy siêu ổ lừa đảo xuyên biên giới: Gần 500 nạn nhân mất 140 tỷ vì app giả mạo Vingroup, Doji

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đơn vị vừa đấu tranh, bóc gỡ và triệt phá một đường dây tội phạm gồm các đối tượng người Việt cấu kết với nhóm người Trung Quốc hoạt động tại Vương quốc Campuchia, khu vực giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Nhóm này sử dụng vỏ bọc Công ty Đông Phương để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động tại tòa 11B và tòa 13 thuộc khu Kim Sa 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia). Chúng nhắm mục tiêu vào công dân Việt Nam trong nước, kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo Tập đoàn Vingroup và Doji, với quy mô đặc biệt lớn. Trước tính chất nghiêm trọng, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 17/11, sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và Công an các địa phương Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng triển khai phá án đồng loạt.

Bóc gỡ ổ tội phạm tại Campuchia

Tại Campuchia, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng, thu 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Ngay trong ngày, toàn bộ nghi phạm và tang vật được bàn giao cho phía Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài. Cùng thời điểm, lực lượng biên phòng và Cục Cảnh sát hình sự đón lõng, bắt giữ thêm 12 đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

Trong số này có Mai Danh Minh, đối tượng được xác định có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.

Lời khai ban đầu cho thấy phần lớn các đối tượng sang Campuchia theo lời rủ rê trên mạng xã hội, ký hợp đồng làm việc dưới sự điều hành của một đối tượng người Trung Quốc tên A Xỉ (khoảng ngoài 30 tuổi). A Xỉ sẽ trực tiếp đưa ra các quyết định mọi vấn đề thuộc các tổ được giao.

Lúc này, các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo “DOJI” “Vingroup” nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.

Đối tượng Minh phụ trách hỗ trợ điều hành, giao chỉ tiêu, thưởng phạt và tổ chức bốn nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7 đến 20 người. Các nhóm sử dụng tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo Vingroup, Doji… để tiếp cận phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế, làm quen, tạo dựng quan hệ rồi lừa đầu tư.

Đường dây lập các website và ứng dụng có tên gần giống thương hiệu thật như vnfast, vinclubid.com, dojiland.dojilb.com…, đồng thời mở tài khoản ngân hàng mang tên tương tự để tạo niềm tin. Nhân viên sale được giao nhiệm vụ thuyết phục nạn nhân tham gia “quỹ tiết kiệm” với lãi suất 6%/tháng, nhận lãi hàng ngày. Khi nạn nhân chuyển tiền, thông tin được chuyển cho “bộ phận đánh khách” , nhóm tiếp tục duy trì quan hệ, thúc giục đầu tư thêm.

Khi số tiền đã lớn, chúng khóa chức năng rút tiền và viện cớ phải “nộp thuế”, “chứng minh nguồn tiền sạch”… để buộc nạn nhân nộp thêm. Nếu nạn nhân không còn khả năng chi trả, tài khoản bị khóa hoàn toàn. Các đối tượng trong đường dây đều được cấp “mã số” riêng, liên lạc qua mã số và nhóm Telegram để bảo mật và thuận tiện trong việc giao chỉ tiêu, thống kê, chia thưởng theo số tiền lừa được.

Theo đó, hàng tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ (khoảng từ 1,5 - 3 tỷ đồng/tháng); các tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu cho từng nhân viên (khoảng 100 triệu đồng/tháng/người) và trực tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương, thưởng, phạt theo chỉ tiêu đã giao (trả bằng tiền mặt VNĐ, USD). Nếu lừa được 100 triệu đồng, hưởng lương 1100 USD + 10%; trên 300 triệu đồng, lương 1200 USD + 12%; trên 800 triệu đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 1,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 2,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 14%...

Hàng trăm nạn nhân "sập bẫy" với số tiền 140 tỷ

Cục Cảnh sát hình sự xác định, qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình, trường hợp bị hại chị T.T.H (SN 1972), trú tại TP Hà Nội. Chị H là phụ nữ đơn thân, sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư như thủ đoạn nêu trên. Tin tưởng bạn trai mới quen, chị H đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên tới 27 tỷ đồng.

Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan về tội danh nêu trên, cũng như các hành vi khác: Rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng...; đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự thông báo, ai là bị hại của vụ án này đề nghị liên hệ trực tiếp đến điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt, số điện thoại liên hệ: 0971521981.