Lật tẩy "ổ" lừa đảo xuyên quốc gia trong biệt thự ở Đà Nẵng: Đằng sau những tài khoản "mỹ nhân" săn mồi trên Telegram

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng quy mô lớn tại một căn biệt thự thuộc khu đô thị Regal Victoria (phường Điện Bàn Đông).

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 13 người nước ngoài, gồm 2 quốc tịch Trung Quốc và 11 quốc tịch Indonesia.

Công an Đà Nẵng phát hiện nhóm người nước ngoài tổ chức lừa đảo qua mạng tại căn biệt thự. Ảnh: CACC

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Xiong Zhouhua (sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là kẻ cầm đầu, trực tiếp đầu tư khoảng 60.000 USD để thuê biệt thự, lắp đặt hệ thống Internet, trang bị 12 máy tính cùng 87 điện thoại di động và thu giữ hộ chiếu của 11 nhân viên Indonesia do mình tuyển dụng sang Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động phạm tội.

Đường dây này vận hành theo mô hình khép kín, phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ quản lý, nấu ăn sinh hoạt đến tiếp cận nạn nhân.

Dưới sự quản lý của trưởng nhóm Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia), các đối tượng được chia thành các nhóm nhỏ, sử dụng các ứng dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận khoảng 50 khách hàng mỗi ngày tại Indonesia.

Công an xác định, thủ đoạn của chúng là nhắn tin làm quen, giả danh nữ giới để tạo dựng tình cảm, sau đó dụ dỗ nạn nhân truy cập website đăng ký tài khoản và nạp tiền làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến nhận hoa hồng.

Hàng chục điện thoại, máy tính được nhóm người nước ngoài sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Ảnh: CACC

Ban đầu, nhóm này hoàn trả tiền gốc kèm hoa hồng đối với những khoản nạp nhỏ nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạp thêm tiền, đồng thời tìm cách ngăn cản việc rút tiền để chiếm đoạt.

Để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền, nhóm này sử dụng các tài khoản ngân hàng tại Indonesia nhận tiền từ nạn nhân. Số tiền sau đó được quy đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển về ví do Xiong Zhouhua cung cấp.