Lật tẩy chiêu trò dùng "tiền giả đổi tiền thật'

Giả bộ là Việt kiều có nhu cầu đổi ngoại tệ, lấy tiền Việt, cặp bài trùng Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Quốc Quân đã lợi dụng sự mất cảnh giác của các chủ tiệm vàng lớn, đổi tiền giả lấy tiền thật tiêu xài.

Sau khi thực hiện trót lọt nhiều phi vụ trao đổi tiền giả táo tợn với số lượng lớn, chúng liên tục thay đổi địa bàn hoạt động nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, khi chúng tới địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) để thực hiện hành vi của mình, công an nơi đây đã phát hiện và bắt giữ.

Đầu tháng 7/2014, qua công tác trinh sát nắm tình hình cũng như tin báo của quần chúng, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về trật tự xã hội (TTXH), Công an huyện Diễn Châu phát hiện một đối tượng lạ đến các tiệm vàng trên địa bàn để đổi tiền Baht (Thái Lan) ra tiền Việt số lượng lớn. Lợi dụng lúc nhiều người ra vào giao dịch, đối tượng này đã đến gặp chủ tiệm vàng để trao đổi ngoại tệ rồi “chuồn” một cách nhanh chóng. Nhiều chủ tiệm vàng đổi xong mới phát hiện ra tiền Baht là giả nhưng lúc này đối tượng đã biến mất.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã xác lập Chuyên án mang bí số 715TG, giao cho Đội CSĐTTP về TTXH đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng làm rõ đối tượng thường xuyên đổi tiền Baht giả sang tiền Việt để tiêu thụ. Qua theo dõi, mật phục, ngày 11/7/2014, các trinh sát phát hiện tại tiệm vàng Kim Vân Thân ở khối 4, thị trấn Diễn Châu, đối tượng tình nghi là một nam thanh niên đang thực hiện giao dịch đổi tiền ngoại tệ. 

Khi đối tượng này đang đổi 50.000 tiền Baht là tiền giả sang tiền VNĐ, các trinh sát đã bắt quả tang tại chỗ. Đối tượng thực hiện hành vi nói trên là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990) trú tại xóm Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Diễn Châu, Mạnh khai nhận đã móc nối với các đối tượng người Thái Lan để tiến hành mua tiền Baht giả lưu thông về Việt Nam. Với chiêu trò dùng tiền Baht thật mua tiền Baht giả, đối tượng Mạnh đã “làm ăn” trót lọt nhiều vụ lưu hành tiền giả khi về Việt Nam. Theo đó, khi ở bên Thái Lan, Mạnh cùng đồng bọn đã mua 24.000 tiền Baht giả bằng 13.000 tiền Baht thật. Như vậy, khi về Việt Nam, cứ 50.000 Baht Thái Lan giả, Mạnh đem đến các tiệm vàng đổi được khoảng 35 triệu VNĐ.

Thấy việc đổi tiền ở trong nước dễ dàng, Mạnh liên kết với đối tượng Nguyễn Quốc Quân (SN 1978), là người cùng xã để tạo thành cặp bài trùng thực hiện hàng loạt phi vụ đổi tiền táo tợn. Cả hai liên tục thực hiện hành vi này từ đầu 2014 đến nay tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh như Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh với số tiền lên đến hàng chục nghìn Bath giả. 

Tại sao hành vi của chúng kéo dài thời gian như vậy mà không bị phát giác?

Theo các điều tra viên, trong quá trình đấu tranh, khai thác, Mạnh khai nhận, quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, y và đồng bọn đã liên tục di chuyển địa bàn hoạt động nên các cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Khi phát hiện có dấu hiệu bị lộ, Mạnh và Quân đã di chuyển sang địa bàn Nghệ An, trực tiếp là huyện Diễn Châu để hoạt động. Qua một vài vụ việc lưu thông tiền Baht giả trót lọt, người dân ở đây đã nêu cao tinh thần cảnh giác với loại đối tượng này. Chỉ đến khi bị bắt quả tang, chân tướng của bọn chúng mới được vạch trần.

Sau khi Mạnh bị bắt giữ, qua lời khai cũng như các chứng cứ tài liệu liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Quân.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Diễn Châu đang tiến hành điều tra, làm rõ nhằm sớm đưa các đối tượng trong Chuyên án 715TG ra xử lý trước pháp luật.