Lật mặt thanh niên 9X "con nhà nghèo vượt khó" trong đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng có trụ sở ở Campuchia
(DS&PL) -
Thời điểm chưa bị phát hiện tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo, Nguyễn Quang Trường được một số cư dân mạng ngưỡng mộ vì "con nhà nghèo vượt khó".
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Đường dây này do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Quảng Chính, Thanh Hóa) cầm đầu.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Theo kết quả điều tra, các đối tượng trong đường dây của Tùng sử dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng rồi đăng quảng cáo, tuyển cộng tác viên “kiếm tiền online tại nhà” bằng cách xem video.
Các đối tượng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ tham gia. Khi bị hại “sập bẫy”, chúng yêu cầu nạn nhân nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt.
Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Báo Dân trí.
Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Để che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng, đặt trụ sở tại Campuchia và thuê hàng chục người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.
Nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính, Tùng và đồng bọn còn lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên “công ty ma” và cá nhân trên khắp cả nước; móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để rửa tiền, thông qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.
Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng ở các tỉnh, thành trong cả nước.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996), trú tại ấp 7, xã Đại Hải, TP Cần Thơ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994), trú tại 334 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000), trú tại tổ 12B Khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002), trú tại thôn An Biên 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999), trú tại Khu phố Toàn Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993), trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về tội Rửa tiền.
Lật mặt kẻ “con nhà nghèo vượt khó”
Theo Người đưa tin, Nguyễn Quang Trường (SN 1993), trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội – 1 trong 7 đối tượng tham gia tổ chức tội phạm này là một người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Nguyễn Quang Trường 1 trong 7 đối tượng tham gia tổ chức tội phạm. Ảnh: Người đưa tin.
Nguyễn Quang Trường hay còn gọi là Quang Trường Diamond, Quang Trường Jewelry. Trường thường xuất hiện trên mạng xã hội với cuộc sống xa hoa cùng siêu xe Lamborghini Urus, Mercedes s450 Luxury và 1 chiếc Porsche Panamera Executive và đồng hồ của các thương hiệu Patek Philippe, Richard Mille, Rolex...
Thời điểm chưa bị phát hiện tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng, Nguyễn Quang Trường được một số cư dân mạng ngưỡng mộ vì "con nhà nghèo vượt khó".
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.
