Làm giả giấy tờ vay vốn chiếm đoạt tiền của hàng loạt ngân hàng

Giả mạo hồ sơ vay vốn, làm giả giấy tờ tùy thân, mẫu phiếu thu của đơn vị bán ô tô, Nguyễn Anh Thắng và đồng phạm dễ dàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,1 tỉ đồng của hàng loạt ngân hàng. 

Ngày 31/1, đưa Nguyễn Anh Thắng (SN 1987, trú ở phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) ra xét xử, TAND - TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tổng hợp hình phạt với bản án 14 năm tù cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở một vụ án khác trước vụ án này, Nguyễn Anh Thắng phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

Với vai trò đồng phạm, Đào Hoàng Hải (SN 1987, ở xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) cũng bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt với 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở một vụ án mới đây, bị cáo này cũng phải chấp hành chung  mức án là 30 năm tù.

Riêng Nguyễn Thị Mai Anh, tháng 1/2016, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tháng 2/2016, VKSND TP Hà Nội ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc với Mai Anh.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách cho vay mua ô tô của một số thương mại, từ tháng 3 tới tháng 6/2014, Thắng, Hải cùng đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh đã làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền của một số ngân hàng.

Để làm được việc này, Mai Anh giả hồ sơ của Cty Cổ phần Ô tô Châu Âu rồi lập tài khoản tại các ngân hàng An Bình và Hàng Hải. Tiếp đó, nữ quái làm giả nhiều chứng minh nhân dân cho Thắng và Hải.

Tổng cộng, Mai Anh đã chỉ đạo Thắng, Hải lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng của các ngân hàng như Bảo Việt; Đại chúng Việt Nam; VPbank, MTV Shinhan Việt Nam…

Hằng Thanh (T/h)