Làm giả giấy tờ, bán "dự án ma" chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 25/4, HĐXX TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sỹ (SN 1984, ngụ tại Kiên Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Đối tượng Sỹ tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tiền Phong

Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Sỹ đứng tên thành lập Công ty TNHH DV DL Thiên Phúc Nam Nam (trụ sở tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) với mục đích xin dự án rồi chuyển nhượng để hưởng chênh lệch.

Tháng 1/2018, Sỹ sử dụng “Biên bản bàn giao đất dự án Bãi Trường Phú Quốc ngày 4/1/2018” giả, nhờ ông Đỗ Văn Tuấn, bà Nguyễn Thị Hưởng (là người được Sỹ giới thiệu mua nhiều lô đất ở Phú Quốc trước đây), Phạm Tuyển Cường, Lê Thị Kim Hương (chung sống như vợ chồng với Cường), Nguyễn Văn Khiết môi giới, giúp Sỹ tìm người mua dự án.

Những người này đã giới thiệu ông T.M.H., bà C.T.H. (cùng ngụ tại TP.HCM) là người có nhu cầu đầu tư dự án này.

Sau đó, Sỹ đã làm giả hàng loạt giấy tờ, cung cấp các tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang... về dự án Khu du lịch resort nghỉ dưỡng cao cấp 9 ha và 28,6 ha tại Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, để cho ông M.H, bà T.H tin tưởng là công ty của Sỹ đã được giao thực hiện nhiều dự án tại Phú Quốc.

Từ đó, ông M.H và bà T.H đồng ý nhận chuyển nhượng dự án 28,6 ha của Công ty Thiên Phúc Nam Nam.

Với thủ đoạn và hành vi nêu trên, Nguyễn Thanh Sỹ đã chiếm đoạt của ông M.H và bà T.H số tiền 20 tỷ đồng tiền đặt cọc mua dự án 28,6ha.

Sau khi 2 nạn nhân phát hiện công ty do Sỹ làm giám đốc không được giao thực hiện dự án nào ở tỉnh Kiên Giang, Sỹ tiếp tục cung cấp 2 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) giả mạo để đảm bảo việc hoàn trả lại 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sỹ còn làm giả 4 giấy chứng nhận QSDĐ, 12 biên nhận giả về việc đăng ký đất và 45 bộ Giấy xác nhận nguồn gốc đất giả để đưa cho ông Đ.V.T. và bà N.T.H. với mục đích lừa dối làm thủ tục đăng ký QSDĐ, chiếm đoạt số tiền 6,6 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Thanh Sỹ đã can tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết vụ án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Sỹ 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp Sỹ phải chịu mức án 24 năm tù.

Bạch Hiền (t/h)