Khởi tố nữ cán bộ quỹ tín dụng môi giới xuất cảnh trái phép ở Hà Tĩnh

Ngày 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Mai Ca, (SN 1985, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”

Trước đó, qua công an tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Xuân có dấu hiệu “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp với cơ quan An ninh điều tra tiến hành các biện pháp đấu tranh. Ngày 27/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Cơ quan An ninh điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan ANĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca.

Sau khi tiếp nhận vụ án, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ và sự quyết tâm chính trị cao của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ.

Kết quả điều tra xác định, do có nhu cầu sang Hàn Quốc để tìm kiếm việc làm nên Nguyễn Văn Vương (SN 1986, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã thông qua mạng xã hội facebook liên hệ, trao đổi, thống nhất để Trương Thị Mai Ca làm hồ sơ cho Nguyễn Văn Vương sang Hàn Quốc bằng visa du lịch.

Được biết, Trương Thị Mai Ca là cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Ngoài làm việc ở Quỹ tín dụng, từ năm 2023 đến nay Trương Thị Mai Ca còn nhận làm hồ sơ xin visa cho khách đi du lịch tại Hàn Quốc.

Tháng 0\8/2023, Nguyễn Văn Vương và Trương Thị Mai Ca đã trao đổi, thống nhất làm hồ sơ cho Nguyễn Văn Vương đi Hàn Quốc bằng visa du lịch với hồ sơ gồm: Hộ chiếu, ảnh, bản sao CCCD, CMND, giấy xác nhận cư trú và các hồ sơ về chứng minh tài chính, chứng minh công việc; chi phí hết 17.000 USD, nộp trước 50.000.000 đồng và nộp đầy đủ khi làm thủ tục xuất cảnh.

Ngày 30/9/2023, Nguyễn Văn Vương đã nộp hồ sơ và 50.000.000 đồng cho Trương Thị Mai Ca. Sau đó, Mai Ca hướng dẫn Vương làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết để hợp thức hóa hồ sơ. Khi hồ sơ của Vương đủ điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc, Mai Ca ra Hà Nội để liên hệ dịch thuật hồ sơ sang tiếng Anh và trực tiếp đưa hồ sơ đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội nộp hồ sơ xin visa du lịch Hàn Quốc cho Vương.

Khoảng đầu tháng 11/2023, có visa của Nguyễn Văn Vương, Mai Ca thông báo và yêu cầu Vương lựa chọn thời gian xuất cảnh để đặt vé máy bay. Khi chuẩn bị đến lịch bay, Nguyễn Văn Vương nhận các giấy tờ và chuyển đủ số tiền còn thiếu cho Trương Thị Mai Ca.

Ngày 30/11/2023, Nguyễn Văn Vương làm các thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc bằng visa du lịch, khi xuất cảnh đến Hàn Quốc thì bị lực lượng chức năng Hàn Quốc phát hiện, không cho nhập cảnh và trục xuất về Việt Nam.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Mai Ca về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khánh Ngân