Khởi tố giám đốc công ty ở Bạc Liêu lừa đảo chiếm đoạt gần 26 tỷ đồng

VOV đưa tin ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tân (32 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi, ở phường 1 (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 6 đơn tố giác Nguyễn Minh Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VOV

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu xác định Nguyễn Minh Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động.

Trong năm 2022, Nguyễn Minh Tân  lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như cho vay đáo hạn ngân hàng; đóng thuế dự án; trả tiền phiếu thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, quá trình khám xét nơi làm việc của Nguyễn Minh Tân, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội; 2 mã tấu, một dao bấm và một số tang vật liên quan.

Một số tang vật thu giữ tại nơi làm việc của Nguyễn Minh Tân. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Trong một vụ việc khác, ngày 29/9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Thị Phệl (SN 1984, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc Phệl phải bồi thường cho các bị hại với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, năm 2014, Phệl bắt đầu làm chủ hụi, mở các dây hụi có lãi để hưởng tiền hoa hồng và kêu gọi nhiều người dân sinh sống tại địa bàn các xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân) tham gia. Loại hụi mà Phệl mở gồm hụi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng với giá mỗi phần hụi từ 1 - 5 triệu đồng.

Địa điểm mở hụi là tại nhà của bị cáo. Hụi viên có thể tham gia bốc hụi trực tiếp hoặc điện thoại cho Phệl nhờ bốc hụi. Hụi viên được hốt hụi là người đưa ra giá bốc hụi cao nhất, nếu nhiều hụi viên đưa ra giá bốc hụi bằng nhau thì người đưa ra giá cao nhất và bốc đầu tiên sẽ được hốt hụi.

Trong thời gian từ 5 - 10 ngày sau khi mở hụi (tùy theo dây hụi), Phệl sẽ đi gom tiền của hụi viên và giao lại cho người hốt hụi, tiền hoa hồng Phệl được nhận bằng 1/2 giá trị của phần hụi mà hụi viên hốt.

Bị cáo Thị Phệl tại tòa. Ảnh: Công An Nhân Dân

XEM THÊM: “Màn phù phép” giúp Tân Hoàng Mình từ “cảnh nợ nần” đến huy động được gần 14.000 tỷ

Theo báo Công An Nhân Dân, trong quá trình làm chủ hụi, Phệl mất cân đối trong việc gom, giao tiền hốt hụi cho hụi viên nên thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Cụ thể, từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Phệl đã lập 12 dây hụi có giá trị từ 1 - 5 triệu đồng, kêu gọi được nhiều người dân sinh sống tại địa bàn các xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A tham gia.

Sau đó, Phệl lấy tên khống tham gia chơi hụi để hốt hụi, mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên và nói dối giúp hụi viên khác, chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng của 40 người.

Đinh Kim (T/h)