Kẻ được ví như "quân sư xúi giục" trong đường dây lừa đảo Mr Pips lĩnh bao nhiêu năm tù?

Tuyên án đàn em của Mr Pips Phó Đức Nam

Sáng 23/9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Bùi Trung Đức (33 tuổi) và 19 bị cáo khác cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đang bị Công an Hà Nội điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Dân trí thông tin, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đánh giá, bị cáo Bùi Trung Đức ban đầu còn khai quanh co, nói không biết công ty hoạt động bất hợp pháp. Sau quá trình xét hỏi, bị cáo mới thừa nhận.

HĐXX cho biết, trong vụ án này các bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, mỗi bị cáo là một "mắt xích" kết hợp với nhau để dụ dỗ, lừa tiền của khách hàng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo thực hiện trên không gian mạng, hoạt động cả ngoài lãnh thổ Việt Nam nên tiếp cận được nhiều nạn nhân.

Các bị cáo sử dụng thủ đoạn phạm tội tinh vi với công nghệ cao đã xâm hại đến lợi ích tài sản của người dân, gây nhức nhối trong xã hội.

Bên cạnh đó, các bị cáo cũng đánh vào lòng tham "đầu tư để hưởng lợi cao" của bị hại.

Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử Bùi Trung Đức được xác định có vai trò chính, chỉ đạo các bị cáo còn lại.

Bị cáo Thái Anh Đào (24 tuổi) giữ vai trò sau Đức và chịu trách nhiệm quản lý văn phòng.

Tiếp đến là Lê Trung Ái (31 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định (cũ) được xác định đã giúp sức tích cực trong vụ án, được giao nhiệm vụ tuyển nhân viên cho công ty.

Bị cáo Bùi Trung Đức và Thái Anh Đào được xác định đã khắc phục hậu quả lớn nhất với 4,8 tỷ đồng cho nạn nhân bị lừa nhiều nhất là bà L.A.Th. (bị lừa khoảng 6,7 tỷ đồng). Đồng thời các bị cáo cũng đã khắc phục chung hậu quả vụ án hơn 2 tỷ đồng.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Bùi Trung Đức 18 năm tù; Thái Anh Đào 15 năm tù; Lê Trung Ái 15 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 10 đến 15 năm tù.

Trong quá trình xét hỏi bị cáo Bùi Trung Đức trình bày, bản thân được "công ty nước ngoài" tuyển dụng nhưng do ký hợp đồng đã lâu nên không nhớ từ bao giờ, mức lương ra sao, công ty có bao nhiêu nhân viên, nhiệm vụ của nhân viên làm gì.

Đức cho biết, công việc của bản thân là "xúi giục, truyền cảm hứng" cho nhân viên nhưng chỉ làm theo quy định, không có chỉ đạo gì.

Quá trình làm việc Đức gặp, ngồi ăn uống cùng Mr Pips Phó Đức Nam nhưng không nói gì về công việc.

Khi HĐXX hỏi về 5 chiếc chìa khóa xe sang của các hãng Mercedez, Ferrari, Porsche mà Đức cầm khi bị bắt giữ, bị cáo này trả lời: "Toàn xe đi mượn, không được đi bao giờ".

Việc Đức cầm nhiều chìa khóa xe siêu sang để sống ảo với nhân viên, truyền cảm hứng làm giàu cho nhân viên để học dốc lòng theo công ty.

Lập 27 công ty ma lừa đảo

Lao động dẫn cáo trạng vụ án, từ năm 2022, Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt.

Các văn phòng làm việc đều không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả.

Bị cáo Đức quản lý chung các văn phòng ở TP.HCM, nắm tình hình để đưa ra phương hướng hoạt động. Đức cũng "truyền cảm hứng" thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những nhóm hoạt động đạt doanh số cao, tiền thưởng lớn hoặc được thăng chức nhanh.

Bộ phận nhân sự, kiểm soát hóa đơn (checkbill) và pháp lý, được Phó Đức Nam - Mr Pips giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Bộ phận Công nghệ thông tin có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị để chuyển địa chỉ IP sang nước ngoài, cài tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng (sale) có 19 nhóm nhân viên làm việc tại 14 văn phòng, chuyên gọi điện dụ dỗ khách. Nhân viên sale được trả lương 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh số 4-5%, tùy số tiền sale lừa được từ khách.

Để moi tiền, các sale dùng laptop đã cài sẵn ứng dụng "Zoiper Free", gọi điện thoại, sử dụng tên giả để nói chuyện, không được thực hiện cuộc gọi video (videocall) cho khách để tránh bị phát hiện...

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.

Các bị cáo "rửa tiền" bằng nhiều hình thức khác nhau như sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng, tiền điện tử USDT.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra bước đầu chứng minh được 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỷ đồng.