Hưng Yên: Khởi tố 7 bị can cầm đầu loạt công ty "ma" mua bán hoá đơn

Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Hải Yến cùng một số đồng phạm đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân và căn cước công dân giả để thành lập mới hoặc mua lại hàng chục công ty, sau đó thay đổi người đại diện pháp luật nhằm kiểm soát và điều hành các công ty này dưới hình thức hợp pháp.

Đối tượng liên quan đến vụ án.

Tổng cộng có khoảng 30 công ty “ma” được lập ra, chủ yếu có địa chỉ đăng ký tại thành phố Hà Nội và các tỉnh như Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên. Mục đích của các công ty này là để xuất khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế, bán cho các đối tượng trung gian hoặc doanh nghiệp có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính. Giá bán mỗi hóa đơn dao động từ 1,5% đến 2% giá trị ghi trên hóa đơn, chưa bao gồm thuế GTGT, giúp các đối tượng thu lợi hàng tỷ đồng.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu vi phạm, từ đó xác lập chuyên án đấu tranh. Với sự hỗ trợ của một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành điều tra, xác minh và tổ chức bắt giữ Hoàng Thị Hải Yến, sinh năm 1987, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, hiện cư trú tại khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cùng bị bắt giữ với Yến còn có sáu đối tượng khác gồm Đinh Thị Phượng, sinh năm 1986, trú tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, hiện cư trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định; Nguyễn Thị Diệu Hương, sinh năm 1988, trú tại phường Quang Trung, thành phố Nam Định, hiện cũng cư trú tại phường Lộc Vượng; Vũ Đức Quận, sinh năm 1989, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Mai Thị Thanh Bình, sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, hiện đang sinh sống tại khu đô thị Ocean Park 1, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Phạm Văn Dung, sinh năm 1966 và Phạm Thị Duyên, sinh năm 1985, cùng trú tại xã Ái Quốc, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau quá trình điều tra kéo dài, ngày 04/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bảy bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.