Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê cùng loạt cán bộ ngân hàng

Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).

Theo báo Pháp luật TP.HCM, CQĐT bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê (SN 1959, tại Trà Vinh) cùng 9 đồng phạm liên quan 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, hồ sơ được chuyển sang VKS và đề nghị truy tố thêm một bị can nữa.

Đối tượng là Dương Thanh Cường (SN 1966, cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện bị can này đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT bộ Công an, Dương Thanh Cường đã có hành vi ký hồ sơ vay vốn gian dối, dùng tài sản đảm bảo là khu đất 10,5 ha tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TPHCM) đang thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để được ngân hàng Phương Nam cho vay và chiếm đoạt số tiền 185 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Bị can Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) đã có hành vi ký duyệt cho phép sở giao dịch cho vay đối với tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, đồng thời giải ngân cho công ty Bình Phát trước khi thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo trong khi hồ sơ vay vốn của công ty Bình Phát không đủ điều kiện cấp tín dụng.

Tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 dẫn đến công ty Bình Phát không trả được nợ và gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam, báo  Dân trí đưa tin.

Tổng cộng Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Đây cũng là số tiền mà Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại.

Theo cơ quan điều tra, qua điều tra nhận thấy đủ cơ sở quy kết bị can Dương Thanh Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Trầm Bê cùng các đồng phạm còn lại bị đề nghị truy tố về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo điều 206 BLHS 2015.

Trước đó, CQĐT đã hoàn tất kết luận điều tra nhưng VKSND tối cao nhận thấy còn chưa đầy đủ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Minh Khôi (T/h)