Hé lộ về "siêu tổng đại lý" đường dây cá độ bóng đá giao dịch 4.500 tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt phá
(DS&PL) -
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây có tổ chức chặt chẽ, các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, am hiểu công nghệ thông tin và thường xuyên di chuyển, gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, sau một tháng tập trung xác minh, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, phê duyệt kế hoạch phá án.
Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (Ảnh: M.H.).
Theo đó, ngày 9/9, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập 31 đối tượng, khám xét 17 địa điểm tại Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình, Đắk Lắk, thu giữ 1 tỷ đồng, một ô tô, 41 điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU và nhiều tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 7/2024, Hoàng Tạ Minh Cường (30 tuổi, trú Ninh Bình) nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super từ một đối tượng nước ngoài, hạn mức tín dụng 7 triệu điểm quy đổi một điểm bằng 6.000 đồng (tương đương 70 tỷ đồng).
Những người liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. (Ảnh: M.H)
Cường sau đó kết nối với các đồng phạm khác tính tiền thắng thua, sử dụng tài khoản tại các ngân hàng để chuyển nhận tiền tổ chức đánh bạc. Cường chia tách tài khoản siêu tổng đại lý thành nhiều cấp gồm Master, Agent, Member để giao cho các "tay chân" cấp dưới. Tiếp tục, ở nhóm cấp dưới chia nhỏ tài khoản đại lý thành các tài khoản Member để giao lại cho nhiều người khác đánh cá độ bóng đá nhằm thu lời bất chính. Hệ thống này thu hút hàng chục đối tượng tham gia, trong đó nhiều trận bóng cá độ lên đến hàng trăm triệu đồng.
Kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý Super xác định trong thời gian từ ngày tháng 11/2024 đến ngày 9/9/2025, cơ quan Công an làm rõ, tổng số tiền sử dụng để đánh cá độ các trận đấu bóng đá trên các tài khoản của nhóm đối tượng, khoảng 90 triệu điểm, tương đương với số tiền 4.500 tỷ đồng.
Ngày 10/9, Bộ Công an đã ra lệnh bắt, tạm giữ 25 đối tượng, gồm 12 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và 13 đối tượng về hành vi Đánh bạc. Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
