Hé lộ chiêu thức lừa đảo tinh vinh của một giám đốc doanh nghiệp, đút túi hàng trăm tỷ đồng từ hơn 1.300 nạn nhân

Trong 2 ngày 14 - 15/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, Bộ luật Hình sự, thông tin từ VietNamplus.  

Cáo trạng cho thấy, Hoành là Giám đốc Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam. Giữa năm 2018, do cần tiền chi tiêu và trang trải hoạt động công ty, bị cáo đã lợi dụng pháp nhân Công ty HP102 để huy động vốn của khách hàng bằng hình thức ủy quyền cho thuê thiết bị quảng cáo.

Cụ thể, Hoành đưa ra các chính sách để tìm kiếm đại lý, cộng tác viên nhằm phát triển hệ thống doanh nghiệp quảng cáo. Bị cáo tổ chức các cuộc hội thảo, hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

Theo thỏa thuận, khách hàng đầu tư với giá 12,8 triệu đồng/bộ thiết bị (gồm 1 tivi, đầu tải dữ liệu cài đặt phần mềm quản lý phát tự động quảng cáo) còn công ty trả tiền thuê 1,6 - 1,8 triệu đồng/thiết bị/tháng tùy loại hợp đồng theo tháng, quý hoặc năm, tương ứng với lãi suất 50 - 70%/năm.

Thực tế là khách hàng ký biên bản ủy quyền cho Hoành mua thiết bị quảng cáo. Bị cáo bàn giao thiết bị cho khách hàng.

Khách hàng ký hợp đồng cho công ty thuê và bàn giao lại thiết bị cho công ty để kinh doanh. Do đó, khách hàng không biết hoạt động của công ty, chỉ quan tâm lãi suất cam kết.

Khách hàng tin tưởng vào cam kết hiệu quả kinh doanh do ông Hoành vẽ ra nên đã chuyển tiền cho bị cáo để đầu tư. Ông Hoành đã dùng con dấu pháp nhân của Công ty HP 102 để ký kết văn bản ủy quyền cho cá nhân bị cáo.

Ban đầu bị cáo mua 800 thiết bị quảng cáo để đưa vào vận hành, nhưng không có hiệu quả và không có lợi nhuận nên không có tiền trả cho nhà đầu tư.

Để tránh bị các nhà đầu tư đòi tiền, TGĐ Công ty HP 102 tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, cam kết lợi nhuận cao để kêu gọi thêm người đầu tư.

Từ tháng 5/2018 -5/2020 số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản của ông Hoành được xác định là hơn 409 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 5/5/2020 còn 1.358 cá nhân đầu tư thiết bị quảng cáo chưa nhận lại đủ tiền so với tiền đã bỏ ra đầu tư, tổng cộng là hơn 207 tỷ đồng. Cáo trạng xác định Hoành đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 207 tỷ đồng của 1.358 bị hại. 

Cáo buộc thể hiện, bị cáo đã chi 301 tỷ đồng trả tiền gốc - lãi cho khách và chi phí hoạt động công ty. Số tiền còn lại, bị cáo dùng khoảng 84 tỷ đồng để đầu tư Forex qua tài khoản của Công ty CP thanh toán trung gian ngân lượng; mua căn hộ dự án trung tâm thương mại Stellar Garden 4,5 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty HP 102 khoảng 8,3 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ HP Gobal 7,5 tỷ đồng; mua nguyên liệu và công nghệ sản xuất sản phẩm vi sinh, sinh học để sản xuất sản phẩm gia dụng khoảng 2 tỷ đồng; chi tiêu cá nhân 1,7 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính các năm 2018-2020 của Công ty HP 102 cho thấy, hoạt động kinh doanh ảm đạm với lợi nhuận sau thuế thường xuyên ở con số âm. 

Hoành khai nhận khi kêu gọi đầu tư, bị cáo nhận thức dự án không phát sinh lợi nhuận như những gì đã cam kết với nhà đầu tư. Để tạo sự tin tưởng với khách hàng, ngay từ năm 2018 bị cáo đã dùng tiền của khách hàng sau để chi trả cho khách hàng đầu tư trước. 

Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty HP102 thể hiện, từ ngày 5/9/201 công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng gồm 3 thành viên góp vốn, trong đó ông Hoành sở hữu 98,5% cổ phần. 

Tuy nhiên, hai cá nhân còn lại là nhân viên công ty, cho ông Hoành mượn CMND để thành lập công ty cổ phần. Thực tế, họ không góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành công ty, không biết việc bị cáo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Sau khi xem xét, chiều 15/7, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân, theo Vietnamnet.