Giám đốc Thị Nở bị công an truy tìm kinh doanh gì?

Bà Nguyễn Thị Nở khai cùng chồng hành nghề thu gom quần áo nhiều nơi ở TP.HCM để xuất khẩu qua Châu Phi. Việc xuất khẩu hàng cho đối tác nước ngoài do chồng bà Nở thực hiện.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "chiếm giữ trái phép tài sản" xảy ra tại TP.HCM, do bà Nguyễn Thị Nở (40 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) thực hiện thông qua Công ty TNHH TM XNK Morning Star và Công ty TNHH TM SX Lucky Star.

Một mình làm giám đốc 2 công ty

Công ty TNHH TM XNK Morning Star và Công ty TNHH TM SX Lucky Star do bà Nguyễn Thị Nở làm giám đốc, có trụ sở tại số 385/27 Lê Văn Thọ (phường 9, quận Gò Vấp, TP. HCM).

Vào khoảng năm 2015-2016, Công ty IMPULSE (Mỹ) và Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) chuyển nhầm vào tài khoản của Công ty TNHH TM XNK Morning Star số tiền 33.620 USD và Công ty TNHH TM SX Lucky Star là 228.030 USD.

Bà Nở sau đó đã rút hết số tiền trên sử dụng không trả lại cho Công ty IMPULSE và Công ty Heng Pich Chhay.

2 công ty sau đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý theo pháp luật.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, bà Nở khai cùng chồng là Okonkwu Ikenna Christopher (quốc tịch Nigeria) hành nghề thu gom quần áo nhiều nơi ở TPHCM để xuất khẩu qua Châu Phi. Việc xuất khẩu hàng cho đối tác nước ngoài đều không có hợp đồng và do chồng bà Nở thực hiện.

Giải thích về khoản tiền của 2 công ty ở Mỹ và Campuchia chuyển vào tài khoản công ty do mình làm giám đốc, bà Nở cho biết đó là tiền Okonkwu Ikenna Christopher bảo của khách hàng nước ngoài thanh toán tiền mua hàng nên bà không trả lại.

Trong khi đó, 2 doanh nghiệp ở Mỹ và Campuchia đều cho rằng không hề giao dịch với bà Nở và cũng không liên quan gì đến thị trường xuất khẩu của bà Nở.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, tháng 7/2019, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Nở mức án 4 năm tù về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Sau đó, bà Nở kháng cáo vì cho rằng chưa làm rõ ai là người có hành vi khiến cho các công ty chuyển nhầm tiền dẫn đến oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đến tháng 2/2020, TAND Cấp cao tại TP. HCM quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra, làm rõ đối tượng Okonkwu Ikenna Chistopher có liên quan đến tội phạm hay không, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm; đồng thời làm rõ việc bà Nở thành lập 2 công ty nhằm kinh doanh hay mục đích khác.

Trong quá trình vụ án đang được điều tra, từ tháng 12/2019 đến nay, Nguyễn Thị Nở bỏ đi khỏi nơi cư trú, hiện ở đâu không rõ. Cơ quan Cánh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị Nguyễn Thị Nở đến trình diện để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.

Lật lại vụ án

Tháng 10/2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón của Công ty TNHH Việt Hóa Nông với giá 228.030 USD.

Vài ngày sau, Công ty Heng Pich Chhay nhận được email từ đối tác, đề nghị thanh toán vào tài khoản của Công ty TNHH TM SX Lucky Star.

Chuyển xong tiền, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến lấy hàng thì được công ty này cho hay không yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ 3 là Công ty Lucky Star.

Tương tự, tháng 7/2016, Công ty IMPULSE (Mỹ) ký hợp đồng mua của Công ty TNHH J&D Vinako (trụ sở tỉnh Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo.

Theo thỏa thuận, Công ty IMPULSE sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ông Jeong H.N mở tại ngân hàng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty ở Mỹ sau đó nhận được thông báo qua email đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản của Công ty Morning Star. Hoàn tất giao dịch, Công ty IMPULSE được ông Jeong H.N.cho biết không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản trên.

Phát hiện tiền bị chuyển nhầm vào 2 công ty do Nguyễn Thị Nở làm giám đốc, Công ty Heng Pich Chhay và IMPULSE yêu cầu chuyển trả lại nhưng bị từ chối. Từ đó, họ gửi đơn tố cáo bà Nở đến cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, xác định địa chỉ email của ông Jeong H.N. đã bị tác động; còn địa chỉ email của Công ty Việt Hóa Nông bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự...

Cự Giải (T/h)