Dùng email giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của doanh nghiệp

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ Nguyễn Khắc Chương (SN 1978) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, cùng trú tại quận Gò Vấp) câu kết người nước ngoài lập email giả, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng, theo Tri thức trực tuyến.

Bị can Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Khắc Chương. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Trước đó, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố giác của bà Bùi Thu Hương (SN 1972, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty VHG Styles Việt Nam, theo ủy quyền của Công ty Modern Fittings Inc, tố cáo các đối tượng có hành vi sử dụng email giả mạo Công ty VHG Styles Việt Nam, yêu cầu Công ty Modern Fittings Inc chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản mang tên Công ty TNHH Woojin High Tec, để rút ra chiếm đoạt.

Vào 14h ngày 20/9/2021, lực lượng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Khắc Chương đang thực hiện hành vi bán số tiền 94.600 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng) tại một ngân hàng ở phường 1, quận Phú Nhuận, nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Công an tạm giữ 1 phiếu mua bán vàng - ngoại tệ, 1 giấy rút tiền, cùng đề ngày 20/9/2021, của Công ty TNHH Woojin High Tec, 1 con dấu có nội dung Công ty TNHH Woojin High Tec, 1 con dấu tên Nguyễn Khắc Chương, 2 điện thoại di động đã qua sử dụng để xử lý theo luật định.

Công an TP.HCM xác định, Nguyễn Khắc Chương đã có hành vi đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để cung cấp thông tin cho Nguyễn Thị Lan Anh và các đối tượng người nước ngoài, nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email của Công ty Modern Fittings Inc và Công ty VHG Styles Việt Nam, lấy cắp thông tin, lập giả yêu cầu chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec do Chương làm giám đốc qua email nhằm rút ra chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm.

Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Lan Anh có hành vi thuê Nguyễn Khắc Chương đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để cung cấp cho đồng bọn là các đối tượng người nước ngoài, nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email cuả công ty Modern Fittings Inc và Công ty VHG Styles Việt Nam, lấy cắp thông tin, lập giả yêu cầu chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản cuả Công ty TNHH Woojin High Tec do Chương làm Giám đốc qua email nhằm rút ra chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm.

Ngày 23/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Để phục vụ điều tra, Công an TP.HCM đề nghị các pháp nhân, cá nhân bị thiệt hại khi chuyển tiền cho Công ty TNHH Woojin High Tec đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, liên hệ cán bộ thụ lý vụ án để trình báo vụ việc và cung cấp tài liệu liên quan, theo Công an nhân dân.

Linh Chi (T/h)