Dù đã ly hôn cặp vợ chồng vẫn hợp sức lừa đảo 130 tỷ từ bán "dự án ma"

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, ngày 14/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thế Bảo tù chung thân, Trần Thị Hồng Gấm và Phan Nhân Ái cùng 20 năm tù; Lê Văn Thiệp và Nguyễn Hữu Trí cùng 14 năm tù; Võ Anh Tuấn 12 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX nhận định, các bị cáo là những người kinh doanh bất động sản, phải hiểu biết và làm đúng theo các quy định pháp luật. Bị cáo Bảo là người đóng vai trò chính, thông qua pháp nhân Công ty Địa Bảo và Công ty Bảo Long để chào bán các dự án không có thật, chiếm đoạt số tiền tổng cộng gần 129 tỉ đồng.

HĐXX buộc bị cáo Bảo bồi thường 127 tỷ đồng, bị cáo Gấm liên đới bồi thường 1,8 tỷ đồng; Tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Công lý

Báo Công an nhân dân dẫn cáo trạng, Công ty Địa Bảo được thành lập do cổ đông góp vốn gồm Trần Thế Bảo và Phan Nhân Ái, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, ngành nghề kinh doanh bất động sản. Công ty Bảo Long do Trần Thị Hồng Gấm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật.

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 10/2020, Trần Thế Bảo, Phan Nhân Ái thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại thửa đất số 13 và thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 31, tại ấp Rừng Sên, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông qua pháp nhân Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Cạnh đó, Bảo, Gấm, Ái còn chủ mưu thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP.HCM thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long để chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của 55 bị hại.

Cùng thủ đoạn, 3 đối tượng trên còn thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long và Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng của 7 cá nhân khác.

Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia.

Mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở theo quy định pháp luật và chưa được Cơ quan chức năng chấp thuận xây dựng hạ tầng kỹ thuật (lập bảng về nội nghiệp, xây dựng đường nội bộ, hệ thống dẫn nước, điện), chưa thực hiện thủ tục tách thửa tại các thửa đất trên nhưng các đối tượng Trần Thế Bảo, Phan Nhân Ái, Trần Thị Hồng Gấm vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng và sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, từ đó chiếm đoạt hơn 128,8 tỷ đồng đồng của 64 cá nhân.

Tại tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.