Điều tra vụ tiệm vàng trong 3 năm bán hơn 20 tấn vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ

Ngày 25/5, báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn tin riêng cho hay, Công an tỉnh Cà Mau đang thực hiện các thủ tục để điều tra vụ nghi trốn thuế gần 62 tỷ đồng tại Tiệm vàng Hoàng Khiêm (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Cũng theo nguồn tin trên báo này, Công an đang truy tìm chứng cứ từ các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm - Ảnh: NLĐ

Cùng đưa tin về vụ việc, theo báo Người lao động, trước đó, khi kiểm tra định kỳ về thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm vào năm 2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng này có doanh số bán vàng cao bất thường.

Theo bản kê xuất hóa đơn trong năm 2010, Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến 7.712 tỷ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế. Đặc biệt, có những ngày Hoàng Khiêm bán ra 7.000-8.000 lượng vàng.

Khi đó, tiệm vàng này giải thích số vàng bán ra là số vàng mua của người dân địa phương rồi chế tác thành vàng 9999 bán lại theo đơn đặt hàng của một Công ty vàng bạc đá quý ở TP.HCM.

Tháng 8/2011, ông Lê Thanh Dự (khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi) mới có kết luận về việc tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế với số tiền 61,6 tỷ đồng từ việc bán số lượng vàng "khủng" nói trên.

Kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi chỉ rõ, trong 3 năm (từ 2008-2011) tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 20 tấn vàng- PV). Trong khi tiệm vàng này chỉ nộp thuế khoán dưới 10 triệu đồng mỗi tháng.

Theo quy định về luật thuế lúc bấy giờ, khi doanh nghiệp có doanh thu đột biến phải khai báo và nộp lại theo cách trực tiếp trên doanh thu. Song, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn tự in, bán số vàng này mà không khai báo, nộp thuế theo quy định hiện hành.

Sau đó, vụ việc được Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm

Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận về việc tiệm Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng.

Vụ việc được tiếp tục chuyển đến Công an TP.HCM thụ lý điều tra và giải quyết theo thẩm quyền.

Cự Giải (T/h)