Điều tra bổ sung vụ giả danh Giám đốc Công ty xổ số lừa đảo tiền tỷ

(ĐSPL) - Nhóm đối tượng lập một kịch bản hoàn hảo, giả mạo từ cán bộ đến giám đốc công ty xổ số, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo báo Công an nhân dân, sau một ngày xét xử, chiều 23/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án giả cán bộ công ty xổ số kiến thiết để "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với lý do vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và tội danh với một số đối tượng có liên quan.

Liên quan đến vụ án, có 4 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo gồm: Lê Văn Nguyên (48 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Võ Văn Đầy (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Phước Minh (34 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Đặng Thị Hồng Hà (38 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Như báo An ninh thủ đô đã thông tin trước đó, trong thời gian dài, nhóm đối tượng đã đóng vai từ cán bộ đến giám đốc công ty xổ số, qua đó dụ dỗ nhiều người chuyển tiền cho chúng để chơi xổ số, “lô đề”. Một trong những bị hại của nhóm trên là bà Nguyễn Thị Thanh (trú ở quận Hà Đông, Hà Nội). 

Bà Thanh mới về nghỉ hưu và tích góp được một khoản tiền để dưỡng già. Khoảng giữa năm 2015, có một người đàn ông nói giọng miền Nam gọi vào điện thoại của bà Thanh giới thiệu tên Tài, là người quen cũ.

Tài nói anh ta đang làm ở công ty xổ số nên thu nhập rất cao. Đáng chú ý, anh ta úp mở có thể giúp đỡ bà Thanh làm giàu bằng cách chơi xổ số, “lô đề”. Điều này sẽ do sếp của Tài là “chú Ba”, Giám đốc công ty xổ số lo.

Cụ thể, công ty đang có chương trình làm từ thiện nên sẽ gửi tiền, cho số để người quen đánh “đề”. Sau khi trúng, khách hàng được hưởng 15% tổng số tiền trúng, phần còn lại phải gửi về công ty để chuyển tặng người nghèo. Kết thúc cuộc điện thoại, Tài cung cấp cho bà Thanh số máy “chú Ba”. 

Giấu chồng con, ngay chiều hôm ấy bà Thanh liên lạc với “chú Ba” và được cung cấp số 64. Thậm chí “chú Ba” còn hứa sẽ cung cấp tiền cho bà Thanh đánh.

Tuy nhiên sau đó, người này viện lý do không chuyển tiền kịp, dặn bà Thanh cứ tạm ứng tiền ra đánh. Hôm đó, bà Thanh trúng được hơn 30 triệu đồng. Lập tức, Tài gọi điện nói bà Thanh gửi hơn 28 triệu đồng vào tài khoản của công ty để làm từ thiện như đã thỏa thuận. 

Sau lần đánh “đề” đầu tiên và trúng, bà Thanh rất tin tưởng vào nhóm Tài và “chú Ba”. Vì vậy, khi chúng nói phải nộp 2 tỷ đồng đặt cọc để được cung cấp số chính xác hơn, người phụ nữ này dốc hết vốn được 1 tỷ đồng để chuyển cho công ty. Nhận được tiền, họ tiếp tục yêu cầu bà Thanh phải gửi đủ, nếu không sẽ… mất 1 tỷ đồng đã đưa trước. Lo sợ, bà Thanh phải đi vay mượn để chuyển cho chúng. Nhưng sau đó, nhóm “chú Ba” đã mất hút. 

Lúc ấy mới biết bị lừa, bà Thanh làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra Bộ Công an. Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục CSHS, Bộ Công an đã gặp nhiều khó khăn để truy vết nhóm lừa đảo.

Hướng điều tra lúc này tập trung vào đầu mối đã nhận tiền chuyển qua tài khoản với bà Thanh. Đó là Đặng Thị Hồng Hà, chủ doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh, ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An. Hà từng liên quan đến một số chuyên án mà cơ quan điều tra xác minh, tuy nhiên dường như ý thức được điều đó, Hà luôn tạo được “vỏ bọc” khá an toàn.

Khi bị chất vấn, Hà thừa nhận có nhận chuyển khoảng 2 tỷ đồng cho Trần Phước Minh và đã ký kết biên bản thỏa thuận với Minh sẽ được hưởng 1% phí giao dịch, nhưng không biết nguồn gốc số tiền. Trước sự quanh co, lấp liếm của Hà, cơ quan điều tra tập trung đấu tranh với Trần Phước Minh cùng nhiều người khác.

Với nguồn tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã buộc Hà phải khai nhận, cô ta được nhóm Minh cho biết đây là tiền lừa đảo bằng hình thức cho số “đề”. Và mỗi lần giao tiền, Hà đều giữ lại 20%. Trong vụ lừa đảo bà Thanh, Hà được Minh chia cho 400 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ, ngoài nhận tiền của bà Thanh, Hà còn nhiều lần nhận tiền của bị hại khác trong những vụ việc do công an một số địa phương đang thụ lý. Cơ quan điều tra đã làm rõ Lê Văn Nguyên là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong việc lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng của bà Thanh. 

Nguyên cùng với Võ Văn Đầy bàn bạc cách thức đóng vai lãnh đạo công ty xổ số. Theo đó, Đầy sẽ lấy tên giả là Tài và chịu trách nhiệm khai thác “con mồi”, Nguyên đóng vai “chú Ba” còn Trần Phước Minh đóng vai thủ quỹ với tên giả là Hùng. Sau khi trừ chi phí, Nguyên và Đầy mỗi người chiếm hưởng 50% số tiền lừa đảo được. 

* Tên bị hại đã được thay đổi.

(Tổng hợp)