Đại án OceanBank: Đề nghị tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm

Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên tử hình Nguyễn Xuân Sơn - nguyên TGĐ OceanBank, còn Hà Văn Thắm - nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank, tù chung thân.

Hôm nay (14/9), TAND Hà Nội tiếp tục xét xử 51 bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Theo Vnexpress, VKSND Tối cao đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn 16-18 năm về tội Cố ý làm trái, án chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm, án tử hình về tội Tham ô. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị đề nghị phạt 19-20 năm tù về tội Cố ý làm trái, 18-20 năm tù do vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm, tù chung thân do Tham ô. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Cựu tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu bị đề nghị 24-27 năm tù, cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Hoàn 20-24 năm.

Cựu phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Thuỷ bị đề nghị 11-12 năm tù. Bị cáo Phạm Công Danh 30 năm tù, bị cáo Hứa Thị Phấn 17-18 năm tù...

VKS đề nghị cấm các bị cáo Thắm, Thu, Thuỷ đảm nhiệm chức vụ về tài chính sau 5 năm mãn hạn tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương (cựu phó tổng giám đốc OceanBank) trực tiếp chi hơn 200 tỷ đồng lãi suất ngoài hợp đồng nhưng bị bệnh hiểm nghèo nên TAND Hà Nội đã tạm đình chỉ vụ án. VKS không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Đối với 34 cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank, VKS đề nghị mức án thấp nhất 24-28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 36-42 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, trong số 1.500 tỷ chi lãi suất ngoài và 2 tỷ đồng thu phí ở BSC được tính trừ số tiền Sơn chiếm đoạt, số còn lại VKS đề nghị buộc các bị cáo Thắm, Thu, Thuỷ, Nam phải bồi hoàn.

Ông Sơn bị truy thu 67 tỷ đồng bị cáo cáo buộc đã chiếm đoạt qua BSC, bồi thường 197 tỷ đồng chi lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định, bồi thường cho PVN 49 tỷ đồng.

Bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường 500 tỷ đã vay, chiếm đoạt.

Theo báo Tri thức trực tuyến, trước đó, đại diện cơ quan công tố đọc bản luận tội các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Phạm Hoàng Giang (Tổng giám giám đốc Công ty BSC), Phạm Hồng Tứ (Chủ tịch Công ty BSC) nhằm làm rõ cáo buộc Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 69 tỷ đồng thông qua công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm).

Theo bản luận tội của VKS, quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, tài chính tiền tệ, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) có nhiều vi phạm dẫn đến nợ xấu. Tính đến thời điểm 31/3/2014 là gần 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng. Để xảy ra hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước,Oceanbank và các cổ đông là do các hành vi vi phạm của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) cùng Ban giám đốc Oceanbank trong các thời kỳ, lãnh đạo các Khối nghiệp vụ ở Hội sở, Lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch…

Theo đại diện VKS, Nguyễn Xuân Sơn đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã đặt vấn đề với Hà Văn Thắm chi lãi suất tiền gửi ngoài hợp đồng. Điều này cũng được Ninh Văn Quỳnh (cựu Kế toán trưởng PVN) khai có nhận 20 tỷ đồng từ Sơn. Trong khi đó, bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) lại không thừa nhận việc thu tiền ngoài hợp đồng để chi chăm sóc khách hàng nhưng căn cứ vào lời khai của Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC Việt Nam) có đủ căn cứ kết luận Thắm đã chỉ đạo thu lãi ngoài. Thắm Giao cho Sơn toàn quyền chủ động chi chăm sóc khách hàng.

Đối với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều bị cáo đều thừa nhận vi phạm chi vượt trần lãi suất. Các bị cáo cho rằng việc làm trên là để cứu ngân hàng bởi tại thời điểm đó hầu hết các ngân hàng đều thực hiện. Họ cho rằng số tiền trên không phải là thiệt hại vì ngân hàng vẫn có lãi. Tuy nhiên, theo đánh giá của VKS, hành vi trên là vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi số tiền hơn 1.500 tỷ đồng đã bị chi lãi trái quy định, không có hạch toán, chứng từ hợp lệ và hậu quả là không có khả năng thu hồi. "Việc làm trái quy định của các bị cáo không chỉ thiệt hại vật chất còn là tiền đề cho tội phạm tham nhũng phát triển", công tố viên nêu quan điểm.

Vị đại diện VKS cũng cho rằng Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng vị thế, chi phối yêu sách, áp đặt chỉ đạo Thắm chi lãi ngoài. Sơn đã nhận và chiếm đoạt số tiền lớn để sử dụng mục đích cá nhân và chi tiêu ngoài. Việc làm của Sơn ảnh hưởng tiền Nhà nước, Oceanbank, gây ảnh hưởng xấu tới PVN và bất bình trong nhân dân. Liên tục, trong thời gian dài Sơn không khai báo, quanh co, ngụy biện, không khắc phục hậu quả. Bị cáo Sơn coi thường pháp luật, cần thiết xử lý nghiêm nhằm răn đe phòng ngừa tội phạm.

Về Hà Văn Thắm, xuất phát từ động cơ lợi ích cá nhân, áp lực PVN là cổ đông lớn nên chỉ đạo cấp dưới thực hiện chi lãi ngoài. Bị cáo chủ mưu, khởi xướng chi lãi ngoài từ nguồn vốn Oceanbank, hành vi được che đậy tinh vi thông qua nghiệp vụ kế toán gây thiệt hại lớn. Thắm giúp tích cực để Sơn tham nhũng. Quá trình điều tra, Thắm chưa thành khẩn khai báo, hậu quả chưa khắc phục. Hành vi phạm tội của Thắm kéo theo hệ lụy cho hàng chục nhân viên dưới quyền, cần phải xử lý nghiêm.

(Tổng hợp)