Đà Nẵng: Phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Báo Tuổi trẻ đưa tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng phát hiện nhóm đăng tải lên các trang mạng xã hội các bài viết liên quan việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để thu phí.

Ngay sau đó, Phòng đã xác lập chuyên án, tập trung làm rõ. Qua điều tra đã xác định H.Đ.N (30 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) và những người có liên quan.

Bước đầu N khai từ khoảng tháng 10/2022 đã tham gia nhóm Facebook tên "Tài khoản ngân hàng A.T.M". Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết với nội dung trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.

Thấy dễ thu lợi nên H.Đ.N đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.

Khi có khách liên lạc mua thông tin tài khoản ngân hàng thì H.Đ.N liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên ở các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng với giá chênh lệch.

Tùy vào từng ngân hàng mà H.Đ.N bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau, dao động từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng/mỗi thông tin tài khoản.

Sau đó H.Đ.N trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 1,9 triệu đồng/mỗi thông tin tài khoản. N thu lợi số tiền chênh lệch trên mỗi tài khoản.

Tổng cộng đến nay, H.Đ.N đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu về số tiền trên 400 triệu đồng.

Đối tượng H.Đ.N tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vietnamnet.

Cơ quan chức năng đã xác định, triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần ở các địa phương trên cả nước liên quan đến việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng, H.Đ.N còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình), bán lại cho đối tượng khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.

Đối tượng này khai nhận đã gửi thông tin cá nhân (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xã hội, thu về số tiền hơn 700 triệu đồng.

Chuyên án đang được mở rộng điều tra, theo báo Vietnamnet.

Phương Linh (T/h)