Cựu cán bộ ngân hàng biến chủ nợ thành con nợ 385 tỷ đồng

Đối tượng Luật tại phiên xử trước đó. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND Tối cao tiếp tục đề nghị truy tố Huỳnh Tấn Luật (SN 1973, cựu cán bộ một ngân hàng thương mại) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tiền Phong dẫn kết luận điều tra của cơ quan chức năng, mẹ của Luật chơi thân với bà Võ Thị K. (ngụ quận 11, TP.HCM).

Biết bà K. có nhiều tiền gửi tiết kiệm nên Luật nói bà K. chuyển sang gửi tại ngân hàng mình phụ trách để giúp tăng doanh số. Bà K. đồng ý với đề nghị của Luật và đã gửi hàng trăm tỷ đồng từ tháng 7/2010.

Do lượng tiền gửi của bà K. lớn nên phía ngân hàng đồng ý cho Luật được thực hiện các giao dịch tại nhà dành cho khách hàng VIP.

Huỳnh Tấn Luật đã nhiều lần vay tổng cộng hơn 239 tỷ đồng và gần 8.700 USD của bà K. để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và mua nhiều bất động sản tại TP.HCM.

Đối tượng cũng trả lãi suất cho bà K. cao hơn ngân hàng.

Khi Luật không còn khả năng trả, lợi dụng việc bà K. trước đó ký vào các giấy tờ, Luật không chỉ làm giả nhiều biên nhận thể hiện đã trả hết nợ cho bà K. mà còn làm giả biên nhận thể hiện Luật đã cho bà K. vay 82 tỷ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC.

Sau khi hoàn thành các giấy tờ trên, Luật gọi điện, nhắn tin cho bà K. đòi nợ.

Tháng 8/2014, Luật làm đơn tố cáo bà K. chiếm đoạt tài sản của mình rồi khởi kiện ra tòa nhằm chối bỏ trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền 385 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).

Bà K. làm đơn tố cáo lại Luật vì có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản thì Luật rút đơn khởi kiện. Quá trình điều tra, CQĐT xác định chữ ký trên 9 tờ giấy thể hiện để trả nợ cho bà K. là giả.

Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, Luật còn vay tiền của của 12 người khác từ năm 2006 đến 2014 tổng cộng 162 tỷ và 10.000 USD.

TAND TP.HCM từng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Luật 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Bà K. kháng cáo yêu cầu huỷ án, làm rõ vai trò giúp sức của một số người thân của Luật và thu hồi các tài sản để khắc phụ hậu quả. TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo và huỷ án đề điều tra xét xử lại.

Sau khi tiếp nhận điều tra lại vụ án, Cơ quan CSĐT bộ Công an ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố Luật như nêu trên.

Bạch Hiền (t/h)