Đặng Thị Hoài bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi cho vay nặng lãi, với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
VietnamNet thông tin, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2021, Đặng Thị Hoài đã nhiều lần cho Lê Thị Thư (SN 1976, ngụ phường Sơn Trà) vay tiền với tổng số giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng. Hoài khai nhận đã cho Thư vay với lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng cho từng khoản vay.
Đáng chú ý, Lê Thị Thư người vay nặng lãi của Hoài chính là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam từ tháng 9/2024.
Công an đọc lệnh khởi tố đối với bị can Hoài. (Ảnh: VietnamNet)
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, vào tháng 9/2024 Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thư để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng các mối quan hệ đồng hương, anh em, họ hàng, bà Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh vàng nên hỏi vay, mượn tiền, sau đó chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều nạn nhân…
Điển hình như trường hợp của bà H. (48 tuổi, trú cùng phường) là đồng hương với bà Thư và quen biết với nhau. Lợi dụng mối quan hệ này, bà Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền kinh doanh vàng để hỏi vay, mượn tiền của bà H..
Để vay mượn được số tiền lớn, bà Thư đã rủ bà H. vào TP.HCM để xem cơ sở kinh doanh vàng, nhưng thời điểm đó Thư biết rõ do dịch bệnh COVID-19 nên chắc chắn bà H. không thể đi.
Bà Thư đã chụp ảnh lịch sử cuộc gọi thể hiện đang trao đổi mua bán vàng với người khác và gửi cho bà H. yên tâm. Từ tháng 6 đến tháng 11/2021, bà H. nhiều lần cho bà Thư vay tiền.
Bị can Lê Thị Thư bị khởi tố vào tháng 9/2024. (Ảnh: VNN)
Theo thỏa thuận, bà Thư trả lãi đều đặn cho bà H.. Tuy nhiên đến ngày 11/11/2021, bà không trả nữa. Bà H. yêu cầu bà Thư trả lại toàn bộ số tiền đã vay.
Số tiền đã vay bà Thư không dùng vào mục đích kinh doanh vàng, mà mang đi trả lãi cho người khác hoặc sử dụng để trả cho các khoản vay trước. Từ đó mất khả năng thanh khoản, bể nợ.
Số tiền bà Thư chiếm đoạt của bà H. là hơn 6,6 tỷ đồng.
Ngoài trường hợp trên, công an cũng nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư.
