Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức bị truy tố, hé lộ thủ đoạn chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng
(DS&PL) -
Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng 22 bị can bị truy tố trong vụ án liên quan Quỹ Bình ổn xăng dầu và hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Chu Thị Thành (SN 1960), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Cùng vụ án, 22 bị can khác bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế. VKSND Tối cao đề nghị TAND TP Hà Nội đưa các bị can ra xét xử.
Bị can Chu Thị Thành (trái) và Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức. (Ảnh: Bộ Công an).
Theo thông tin từ cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001. Hai cổ đông lớn của doanh nghiệp này là bà Chu Thị Thành, sở hữu 77,15% vốn và con trai bà Thành là ông Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với tên gọi “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi”, sở hữu 22,77% vốn.
Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Thiên Minh Đức) dùng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.
Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.
Sau đó, Thiên Minh Đức sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng. Việc này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 – 500 đồng/lít xăng dầu.
Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.
Theo quy định, hằng tháng Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng trước liền kề.
Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của Quỹ BOG tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.
Điều tra xác định, bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Nhóm này còn thực hiện bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.
