Chốt ngày xét xử cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng 140 bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD

Ngày 28/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong vụ Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc tại tầng một khách sạn Pullman (Hà Nội) xảy ra vào tháng 6/2024. Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 28/10 đến ngày 12/11.

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên toà gồm: Bà Lê Thị Hồng Nhung, bà Phạm Thu Phương Anh, bà Nguyễn Thùy Linh, ông Hoàng Thành Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, ông Phạm Quốc Cảnh.

Trong số những người bị đưa ra xét xử có nhiều doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, bác sĩ, hưu trí, cán bộ và cả người nước ngoài. 

Có 136 người bị truy tố về tội Đánh bạc, trong đó có các bị cáo: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình), Đỗ An Tuấn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (TGĐ Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Lê Thế Chiến (nguyên Phó TBT Tạp chí Thanh tra Chính phủ)... (Các địa danh, đơn vị đều trước sáp nhập - PV).

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choon Keun,  Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng), bị đưa ra xét xử về tội.

Theo cáo buộc, từ năm 2019, Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam bắt đầu tham gia quản lý, vận hành Câu lạc bộ OV, tức King Club (thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm. Sau đó Kim In Sung đã thuê người tổ chức "sòng bạc" trá hình cho người Việt Nam vào King Club sát phạt dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Công ty HS phải trả phí thuê cho King Club là 60.000 USD/tháng. Thời gian sau, phí thuê tăng dần lên 80.000 USD/tháng đến 110.000 USD/tháng. Mỗi tháng Công ty HS phải chuyển cho King Club 100.000USD chi phí duy trì hoạt động.

Để tổ chức đánh bạc, nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật. Tại King Club có 3 cách thức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng là Slot, Roulette và Baccarat. 

Căn cứ dữ liệu điện tử thu được xác định từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, các bị can đã đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng như Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sát phạt hơn 111 triệu USD, tương đương hơn 2.680 tỷ đồng.

Trong đó, Kim In Sung, 67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị xác định đã thu lời bất chính 9,4 triệu USD, khoảng 228 tỷ đồng. Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước thời điểm vụ án được phát hiện nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã.

Cáo trạng xác định vụ án này có tính chất rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần như cán bộ, công chức, doanh nhân; số tiền phạm tội đặc biệt lớn. Họ thường thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên.

Trong các "con bạc", cơ quan công tố cáo buộc ông Hồ Đại Dũng đã mở thẻ để chơi từ ngày 6/6/2020. Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền giao dịch hơn 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng).

Lần chơi nhiều nhất của ông Dũng là hơn 331.000USD (khoảng 7,9 tỷ đồng), lần ít nhất là 4.920USD (118 triệu đồng). Sau các lần sát phạt, ông Dũng đã thua 759.269USD (khoảng 18 tỷ đồng).