Bình Thuận: Dự án Aloha Beach Village vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền

(ĐS&PL) Mới đây, trong văn bản Kết luận thanh tra số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của các dự án trên địa bàn về việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó có dự án Aloha Beach Village.

Theo kết luận thanh tra, tại thời điểm kiểm tra, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các căn hộ khối nhà Ruby 1,2. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án đã bị chậm so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (Hoàn thiện và đi vào hoạt động kinh doanh năm 2017).

Quá trình thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Việt Úc đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà điều hành, khối Ruby 1, Ruby 2 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng nên Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 03/4/2017, số 02/QĐ-XPVPHC ngày 26/7/2017.

Công ty đã chấp hành Quyết định xử phạt, lập thủ tục xin cấp phép xây dựng, tuy nhiên  chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng phần sảnh khối nhà Ruby 1 sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại – Dịch vụ Việt Úc đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án; lập, trình thẩm định thiết kế, xin phép xây dựng các công trình còn lại thuộc dự án.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ về việc chủ đầu tư hiện đã bán hết 307 căn hộ khối nhà Ruby 1, 2. Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại – Dịch vụ Việt Úc cũng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần địa ốc Thắng Lợi để phân phối sản phẩm căn hộ của dự án. Tuy nhiên, cả chủ đầu tư và công ty phân phối dự án chưa chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Khoản 4, Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP (ngày 12 tháng 11 năm 2015) của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012, Kết luận thanh tra nêu rõ: “Công ty cổ phần địa ốc Thắng Lợi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP (ngày 04/10/2013), Thông tư số 35/2013/TT-NHNN (ngày 11/11/2014).

“Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế tại dự án cho thấy chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại – Dịch vụ Việt Úc và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty cổ phần địa ốc Thắng Lợi) chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Được biết, Dự án Aloha Beach Village có tổng diện tích hơn 15ha, là khu phức hợp sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tiêu chuẩn quốc tế. Aloha Beach Village nằm trên trục đường biển kéo dài tới 27km tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam với tổng đầu tư 3.200 tỷ đồng, gồm các trung tâm thương mại với 300 condotel, 50 shophouse, 3.200 căn condotel và biệt thự nghỉ dưỡng ven biển.

Thy Thêu