Bình Phước: Bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen” với số tiền hàng chục tỷ đồng

Theo Vietnamplus, chiều 18/7, Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Dung (còn gọi là Dung 9 bò hoặc Dung bánh bò, 48 tuổi, ngụ khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài); Phạm Thị Thanh Thúy (còn gọi là bé Dũng, 50 tuổi) và Lê Quý Đôn (28 tuổi), cùng ngụ khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài).

Sau nhiều ngày bí mật tổ chức theo dõi các hoạt động của các đối tượng này, các lực lượng phối hợp bất ngờ đột kích đồng loạt vào chỗ ở của 3 đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ được rất nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

3 đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Vietnamplus.

Làm việc với Nguyễn Ngọc Dung, bước đầu Dung khai nhận: Cho 3 người vay với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng, lãi suất 109,5 đến 182,5%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là gần 1 tỷ đồng.

Làm việc với Phạm Thị Thanh Thúy và Lê Quý Đôn, bước đầu 2 đối tượng khai nhận: Cho vay tiền từ năm 2017 đến nay với lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm. Cơ quan công an đã làm việc với 5 người vay, số tiền vay là 17,6 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 120 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, Báo Bình Phước thông tin.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, cách đây không lâu, tại tỉnh Quảng Nam đã khởi tố đối tượng làm khống sổ đỏ 160 ha đất rừng, bán 22 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về việc Nguyễn Tấn Trung (42 tuổi, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) bị khởi tố bị can, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra đầu tháng 3/2016, Trung không có đất rừng nhưng cấu kết với Nguyễn Đăng May - cán bộ địa chính huyện và Lương Đức Diệp - cán bộ địa chính xã, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Trung thuê người phát dọn 159 hecta đất rừng ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng để cán bộ chính đo đạc. Do diện tích quá lớn, không thể cấp sổ đỏ cho Trung, May hướng dẫn đứng tên nhiều người. Trung nhờ 7 người thân, mỗi người không quá 30 hecta.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Tấn Trung ở giữa. Ảnh: VnExpress.

Hồ sơ đầy đủ, May tham mưu cho UBND huyện Đại Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất cho 7 hộ dân. Có được sổ đỏ, Trung đem bán cho ba người ở TP.HCM với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Không phát hiện việc mua nhầm, các chủ đất thuê người phát dọn để trồng dược liệu và rừng gỗ lớn. Khi họ tiến hành thì bị cơ quan chức năng phát hiện xâm chiếm hàng chục hecta rừng tái sinh phục hồi, đất này cấp trái với quy định.

Liên quan vụ việc này, ông Diệp và May bị khởi tố bị can về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, theo Điều 229 Bộ luật hình sự, trong vụ án khác, theo VnExpress.

Phương Linh (T/h)