Bị cáo buộc lừa đảo gần 300 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán SME hầu toà

Ngày 9/5, TAND Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án lừa đảo 300 tỷ đồng liên quan công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Công Đoàn Dầu Khí (PVFI).

Dàn cựu lãnh đạo, nhân viên SMES bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139, Bộ luật Hình sự 1999 gồm: Ông Phan Huy Chí, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty SME; Phạm Minh Tuấn, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Thành Nam, cựu giám đốc chi nhánh TP HCM và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan.

Cùng tội danh này còn có bị cáo Cao Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty CP tư vấn Anh.

Bốn cựu lãnh đạo PVFI bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 285, Bộ luật Hình sự 1999, gồm: Chu Xuân Lai, cựu Tổng Giám đốc; Lê Xuân Tân, cựu Phó Tổng Giám đốc; Vũ Xuân Công, cựu Phó Ban dịch vụ tài chính và Vũ Thị Hồng Lan, cựu Trưởng Ban dịch vụ tài chính.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, SMES thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 255 tỷ đồng, do ông Phan Huy Chí, Chủ tịch HĐQT và Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty đăng ký gồm: Lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán.

Từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Chí, ông Tuấn cùng ba thuộc cấp tại SMES đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong toả khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng để tạo niềm tin và chiếm đoạt của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) và PVFI, Ngân hàng thương mại cổ phần Habubank Hà Nội với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định: 4 bị cáo này đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, song đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao: Không làm đúng, đầy đủ Quy trình Hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và qui định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES.

“Khi PVFI ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán với SMES, đã không có mặt các bên cùng tham gia; không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng... Tất cả những yếu tố này đã tạo điều kiện để bị cáo Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt gần gần 112 tỷ đồng của PVFI”, Cơ quan công tố nhận định,

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.

T.V