Bắt tạm giam Phan Tấn Trỉ - đối tượng tự ý vay hàng tỷ đồng bằng tài sản được nhờ đứng tên
(DS&PL) -
Phan Tấn Trỉ lạm dụng tín nhiệm khi được ủy quyền quản lý, mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông P. đi vay ngân hàng vượt hạn mức để tiêu xài cá nhân.
Theo Công an thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tấn Trỉ (SN 1983, trú thôn Bàu Tròn, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2012 ông N.T.P (SN 1982, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) thế chấp thửa đất số 501 (xã Hà Nha) để vay ngân hàng. Giai đoạn 2016-2017, khi gặp khó khăn tài chính, ông P. tiếp tục vay mượn tiền của Trỉ để đáo hạn ngân hàng.
Hai bên thỏa thuận để ông P. rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và tạm thời sang tên thửa đất số 501 cho Trỉ, nhằm phục vụ việc vay hộ 450 triệu đồng (gồm 400 triệu thanh toán nợ cũ và 50 triệu tiền chi phí).
Phan Tấn Trỉ tự ý lấy đất của người khác thế chấp ngân hàng vay vượt hạn mức. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng,
Sau khi được ủy quyền vào tháng 6/2017, Trỉ tự ý sử dụng giấy chứng nhận này để vay ngân hàng 850 triệu đồng (tự ý vay thêm 400 triệu ngoài thỏa thuận). Năm 2023, Trỉ tiếp tục vay hơn 1,1 tỷ đồng tại một ngân hàng khác mà không thông báo cho ông P.
Việc vay vượt hạn mức khiến Trỉ mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc ngân hàng khởi kiện yêu cầu phát mại thửa đất nơi gia đình ông P đang sinh sống ổn định.
Trong suốt thời gian từ năm 2017 đến tháng 3/2024, ông P vẫn đều đặn chuyển tiền lãi cho Trỉ, thể hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ.
Tuy nhiên, hành vi lợi dụng sự tin tưởng, chiếm đoạt quyền định đoạt tài sản và sử dụng trái phép để vay khoản tiền lớn của Trỉ đã gây thiệt hại nghiêm trọng, tạo nguy cơ khiến ông P mất tài sản, theo Pháp luật TP.HCM.
