Bắt giữ nhóm đối tượng làm vàng giả để lừa đảo liên tỉnh

Theo báo Bình Định, vừa qua, Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã di lý 2 đối tượng Trần Quang Ðạt (SN 1989, ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Thanh Toàn (SN 1983, ở huyện Hòn Ðất, tỉnh Kiên Giang) từ Ðồng Nai về Bình Ðịnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thanh Toàn, Trần Quang Đạt (ảnh trên từ trái qua) và tang vật vụ án. Ảnh: Báo Bình Định.

Trước đó, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã lập tổ trinh sát, khoanh vùng dò manh mối nhóm đối tượng làm giả số lượng lớn vàng trên địa bàn. Thủ đoạn của nhóm đối tượng rất liều lĩnh, kín kẽ, ban đầu chúng sẽ tìm mua một số mẫu vàng thật có đầy đủ hóa đơn, sau đó về làm giả bằng quy trình rất tinh vi, rồi đem bán lại cho chính cơ sở kinh doanh vàng đã mua vàng thật.

Theo hồ sơ điều tra, chiều 9/11/2022, Trần Quang Đạt cùng đồng bọn đến tỉnh Bình Định đã di chuyển trên 2 chiếc xe máy đi tìm vàng thật về làm mẫu. Khi đến Bình Định, Đạt điều khiển mô tô gắn biển số giả 77L1-685.89 chở đồng bọn đi theo QL 1 về hướng Bắc để tìm tiệm vàng mua vàng.

Đến ngày 12/11/2022, Đạt và đồng bọn đến tiệm vàng V.T., ở khu phố 3, phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) mua 1 sợi dây chuyền 1,5 lượng và 1 lắc tay 2 lượng (có kèm theo hóa đơn mua bán vàng). Mua vàng xong, 2 đối tượng trên điều khiển xe máy về gửi tại bến xe Trung tâm Quy Nhơn rồi bắt xe khách về Đồng Nai.

Sau đó nhóm đối tượng mang toàn bộ số vàng thật đã mua về phòng trọ ở khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Đạt, Toàn cùng đồng bọn làm giả 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay theo mẫu vàng thật đã mua ở tiệm vàng V.T. trước đó bằng cách sử dụng bạc để làm theo mẫu rồi mạ lớp vàng mỏng bên ngoài với trọng lượng như vàng thật. Nếu nhìn bằng mắt thường thì khó phân biệt được đó là vàng giả mà bọn chúng đã kỳ công thực hiện. 

Số vàng thật mua tại tiệm vàng V.T. được nhóm đối tượng bán lại cho một cơ sở khác tại Đồng Nai.

Liên quan đến vụ án, báo Thanh niên đưa tin, ngày 11/12/2022, Đạt, Toàn và đồng bọn đón xe khách từ Đồng Nai ra thị xã Hoài Nhơn. Đến nơi, Đạt mang vàng giả kèm theo hóa đơn mua vàng trước đây đến tiệm vàng V.T để cầm cố.

Do thấy số vàng trên có nguồn gốc từ tiệm vàng của mình, kèm theo hóa đơn xuất bán ghi ngày 12/11/2022 nên chủ tiệm vàng V.T ở phường Bồng Sơn tin tưởng, chủ quan không kiểm tra kỹ lại và đồng ý cầm số vàng trên với tổng số tiền là 170 triệu đồng.

Số tiền này sau đó được nhóm của Đạt chia nhau tiêu xài. Đến khi phát hiện ra số vàng mua lại là giả, chủ tiệm vàng V.T đã trình báo với công an địa phương.

Phát hiện nhiều biển số xe giả các đối tượng sử dụng để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Thanh niên.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tập trung xác minh, truy tìm từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, việc truy vết gặp nhiều khó khăn bởi lẽ nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi chỗ ở, không đăng ký tạm trú, biển số xe cũng thường xuyên thay đổi để tránh sự giám sát, phát hiện của cơ quan chức năng.

Đến tháng 4/2023, các trinh sát Công an thị xã Hoài Nhơn mới tìm ra manh mối nơi nhóm của Đạt đang thuê trọ nên tiến hành xác minh. Ngày 28/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Hoài Nhơn phối hợp với Công an huyện Long Thành bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà trọ của Toàn, Đạt thuê tại xã Long Đức.

Sau khi tiến hành kiểm tra nơi ở của nhóm đối tượng Đạt, Toàn, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật gồm: 5 điện thoại di động các loại, 8 lắc kim loại màu vàng, 1 lắc kim loại màu bạc, 14 đôi hoa tai kim loại bạc, 20 dây chuyền kim loại bạc, 21 dây chuyền kim loại màu vàng cùng rất nhiều các dụng cụ và nhiều máy móc dùng để làm vàng giả.

Thượng tá Lương Trường Sơn, Phó trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn cho biết, một tổ công tác đã mật phục và rà tìm tung tích nhóm của Đạt ở huyện Long Thành hơn 1 tháng nay. Đây là nhóm lừa đảo với hoạt động rất tinh vi và quy mô lớn. Bọn chúng hoạt động từ các tỉnh miền nam ra miền trung và sử dụng nhiều biển số xe giả để di chuyển nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Tại cơ quan điều tra, sau khi lấy lời khai, Toàn và Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi. Các đối tượng còn khai đã nhiều lần thực hiện thành công hành vi lừa đảo với thủ đoạn như trên, tại 1 tiệm vàng ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, 1 vụ ở Gia Lai và 1 vụ ở Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Không chỉ làm vàng giả đi lừa đảo, nhóm này còn làm vàng giả để cung cấp các nhóm lừa đảo khác.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu để xử lý nhóm đối tượng theo quy định.

Bảo An (T/h)