Bắt đối tượng truy nã cầm đầu đường dây đánh bạc, cho vay lãi nặng ở Nam Định

Theo Tuổi Trẻ Online, ngày 20/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ và di lý nghi can Bùi Khánh Hội (39 tuổi, trú tại 91/41 Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về Nam Định để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tháng 3/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã Bùi Khánh Hội về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng.

Theo cơ quan công an, Hội cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng tại xã Nghĩa Thịnh (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Đối tượng Bùi Khánh Hội tại cơ quan công an. Ảnh: Người Lao Động

Khoảng tháng 3/2022, Hội chuyển từ TP.HCM về sinh sống tại xã Nghĩa Thịnh. Sau đó, Hội thống nhất với Trương Hoàng Việt (trú tại xã Nghĩa Thịnh) mở cửa hàng cầm đồ Hưng Lộc tại nhà Việt để cho khách cầm đồ, vay tiền, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trên các trang mạng.

Hội thuê Việt thực hiện mọi giao dịch của hiệu cầm đồ và trả cho Việt 7.000.000 đồng/tháng. Hội chỉ đạo Việt bán số lô, số đề, nhận cá cược bóng đá và cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao.

Báo Người Lao Động cho biết, hai người này đã cho nhiều khách hàng vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương từ 108% - 180%/năm).

Nếu khách vay chậm trả lãi, Hội chỉ đạo Việt thu tiền lãi lên 20.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 720%/năm) để phạt khách vay.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề khoảng 45 tỷ đồng; cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bùi Khánh Hội và Trương Hoàng Việt đã cho 28 người vay tổng cộng 397 triệu đồng; thu về gần 185 triệu đồng tiền lãi; thu lợi bất chính hơn 159 triệu đồng.

Ngày 3/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Bùi Khánh Hội; bắt giữ Trương Hoàng Việt và 5 đối tượng khác.

Bùi Khánh Hội bỏ trốn và bị truy nã. Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, ngày 17/6, Công an tỉnh Nam Định xác định được nơi lẩn trốn của Bùi Khánh Hội tại TP. HCM và tổ chức truy bắt thành công.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Nam Định đấu tranh, làm rõ.