Bắt bị can liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng

Ngày 27/12, báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh tạm giam đối với hai bị can Nguyễn Quang Tứ (37 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) và Đỗ Minh Trí (28 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Công an xác định, Trí là Trưởng nhóm kinh doanh; Tứ là Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành một công ty.

Liên quan đến sự việc, Báo Giao thông dẫn hồ sơ vụ việc cho hay, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online.

Qua đó, đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Công an xác định, đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.

Số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20 nghìn tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng.

Tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Thủy Tiên (T/h)