"Bà Béo" bí ẩn và cuộc gọi bí mật mở ra đường dây buôn lậu nửa tấn vàng qua biên giới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao (Vụ 3) truy tố 8 bị can về tội buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Vàng Thị Phượng (lao động tự do); 4 nhân viên Công ty Hoàn Huế gồm Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh; Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (lao động tự do).

Đồng thời, đề nghị truy tố 3 bị can thuộc Công ty Vàng Việt Nam, gồm: Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam) - cùng về tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

"Chiêu thức" giấu vàng trong đế giày

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (ở Lào Cai) do Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật, nhưng thực tế Hoàn (vợ Huế) mới là người điều hành hoạt động. Tháng 9/2024, "Bà Béo" (chưa rõ danh tính, quốc tịch Trung Quốc) đến trụ sở Công ty Hoàn Huế bán vàng, và xin số điện thoại của Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết.

Khoảng tháng 9/2024, "Bà Béo" trực tiếp đến trụ sở Công ty Hoàn Huế bán vàng và xin số điện thoại của Trần Thị Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết. Sau đó, "Bà Béo" đã liên hệ qua điện thoại giới thiệu với Hoàn là có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99 %, nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường và được Hoàn đồng ý.

Khi có nhu cầu mua vàng, Trần Thị Hoàn liên hệ với "Bà Béo" thông qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán. Theo đó, "Bà Béo" mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng (trú tại thôn Dạ 2, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn, với tiền công là 250.000 đồng/kg. Trong trường hợp, số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, "Bà Béo" bố trí thêm 1 người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ Trần Văn Tài (chồng của Phượng) cùng vận chuyển.

Để che giấu, tránh việc kiểm tra và phát hiện của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc "Bà Béo" hướng dẫn Vàng Thị Phượng cất giấu vàng vào bên trong giày (mỗi bên 1 thỏi, trọng lượng 1 kg), sau đó nhập cảnh về Việt Nam. Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do biết lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày nên Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh (2 cổng, một cổng có máy soi chiếu) không có máy soi chiếu để đi qua.

Khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện thoại liên hệ với nhân viên hoặc người thân của Hoàn (gồm: Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Trần Thành Hiếu - em ruột của Hoàn và Nông Thị Thùy Linh - vợ của Hiếu) thông báo thời gian giao vàng tại trụ sở Công ty Hoàn Huế hoặc địa điểm gần nhà Hoàn; đồng thời, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng từ trong giày ra, cất vào trong túi xách (có trường hợp không lấy vàng ra mà đi thẳng về trụ sở Công ty Hoàn Huế). Khi đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, Phượng thường đi vào cửa sau, lấy vàng từ trong giày hoặc trong túi xách, giao cho các nhân viên của Hoàn.

Sau khi tiếp nhận vàng, tùy từng lần Lương Thị Bích Hà, Nông Thị Thùy Linh, Liềng Thị Thực và Trần Thành Hiếu kiểm tra, cân, chụp hình số lượng, gửi qua ứng dụng zalo thông báo cho Trần Thị Hoàn biết. Theo yêu cầu của Hoàn, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn thể hiện thông tin (chữ viết, ký hiệu) nguồn gốc nước ngoài, Hiếu sử dụng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa.

Căn cứ số lượng vàng đã nhận thực tế, Linh hoặc Thực đối chiếu với đơn giá đã thỏa thuận, quy đổi thành tiền và thanh toán cho Bà Béo bằng tiền Việt Nam đồng theo các phương thức sau: Sử dụng tài khoản ngân hàng của các cá nhân trong nhóm Công ty Hoàn Huế (gồm: Hoàn và các nhân viên Nguyễn Anh Đức, Linh và Thực) hoặc đề nghị khách hàng mua vàng của Hoàn, chuyển tiền vào các tài khoản do Bà Béo chỉ định.

Các tài khoản nhận tiền bên phía "Bà Béo", do đối tượng tên Vương (người Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân, chuyên kinh doanh hoa quả giữa Trung Quốc - Việt Nam) giao cho Nguyễn Thùy Linh (trú tại: Tổ 20, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền) làm đầu mối cung cấp số tài khoản  cho Linh hoặc Thực để chuyển tiền thanh toán. Đồng thời, chuyển tiền mặt cho người của "Bà Béo" (không rõ thông tin cá nhân) tại trụ sở Công ty Hoàn Huế. Sau khi hoàn thành việc thanh toán, Linh hoặc Thực cập nhật thời gian, số lượng, đơn giá, thành tiền vào bảng excel để theo dõi và báo cáo Hoàn.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 17/9/2024 đến ngày 27/11/2024, Hoàn đã mua gần 100kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, từ "Bà Béo".

Hơn 420kg vàng tuồn qua biên giới

Theo kết luận điều tra, ngoài mua vàng lậu từ "Bà Béo", Hoàn còn mua vàng trái phép từ Phạm Tuấn Hải. Cụ thể, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn thỏa thuận với Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Để có nguồn vàng, Hải mua lại từ một người Trung Quốc tên Châu (không rõ danh tính).

Thời gian đầu, theo thỏa thuận giữa Châu và Hải, Châu thuê một số người Trung Quốc giấu vàng trong túi áo, túi buộc quanh bụng... vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hải tại nhà riêng.

Sau đó, Hoàn giao Lương Thị Bích Hà (nhân viên Hoàn Huế) đến lấy. Sau nhiều chuyến trót lọt, Hải thống nhất với Hoàn khi có vàng cần giao, Hải báo trước thời gian vận chuyển để Hoàn nắm, rồi "cửu vạn" mang thẳng vàng đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, không cần trung gian ở nhà Hải. Tuy nhiên, lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Hoàn lại yêu cầu "trung chuyển" vàng tại một địa điểm là quán bi-a của bạn Hoàn (ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Đến tháng 11/2024, do Hoàn khó khăn trong tài chính, chậm thanh toán, Hải và Hoàn thống nhất rằng Hải sẽ cùng nhân viên trực tiếp đi giao vàng cho khách ở Hà Nội. Hải cũng trực tiếp thu tiền bán vàng. Với các phương thức nêu trên, Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424kg vàng, trị giá hơn 943 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 23/11/2024, Hoàn giúp Hải bán 25kg vàng (trị giá hơn 56 tỷ đồng) cho các khách hàng của Hoàn tại TP Hà Nội.